Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"ЦНИИМЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, г.Химки, Московской области, ул. Московская, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1035009555855
1.5. ИНН эмитента: 5047011416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsniime.ru
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 18
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества " Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики
лесной промышленности".
ОАО "ЦНИИМЭ"
Место нахождения Московская область, г. Химки, ул. Московская, д.21
Вид общего собрания – внеочередное.
Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения внеочередного общего собрания: 08 июня 2012 года.
Место проведения внеочередного общего собрания: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д.21, конференц-зал ОАО «ЦНИИМЭ».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 09 час 45 мин. (московское время).
Время открытия собрания: 11 час.00 мин. (московское время).
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 11 час. 25 мин. (московское время).
Время закрытия внеочередного общего собрания: 11 час. 45 мин. (московское время).
Дата составления протокола: 08 июня 2012 г.
Президиум собрания:
Н.С. Еремеев – генеральный директор ОАО «ЦНИИМЭ», председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
Протокольная группа:
В.Г.Маркеленков - секретарь внеочередного общего собрания акционеров.
Пополитов В.Н. – представитель ОАО «Реестр»
Уставный капитал ОАО «ЦНИИМЭ» (далее Общество) составляет 71 740 (Семьдесят одна тысяча семьсот сорок) рублей, и разделен на 53 805 (Пятьдесят три тысячи восемьсот пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 17 935 (Семнадцать тысяч девятьсот тридцать пять) привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
Общее количество голосующих акций ОАО «ЦНИИМЭ», владельцы которых имеют право участвовать во внеочередном общем собрании - 70 205 (Семьдесят тысяч двести пять) штук голосующих акций ОАО «ЦНИИМЭ». (Основание: список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» 08.06.2012 г. по состоянию на 26.04.2012 года).
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном общем собрании на 11 час.00 мин. – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 55 558 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) голосов или 79,14% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Материалы, подготовленные к рассмотрению на внеочередном общем собрании: новая редакция Устава ОАО «ЦНИИМЭ», проект решения по вопросу повестки дня, предлагались для ознакомления акционерам, начиная с 14 мая 2012 г.
Акционеры, желающие участвовать в прениях по вопросу повестки дня, а также задать вопросы докладчикам, могут подать заявки в протокольную группу.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Повестка дня внеочередного общего собрания, утвержденная Советом директоров 25 апреля 2012г., изменению и дополнению участниками собрания не подлежит.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
Утверждение новой редакции Устава ОАО «ЦНИИМЭ».
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании в соответствии с действующим законодательством выполняет Специализированный регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» ОАО «Реестр» (129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20). Члены счетной комиссии (лица, уполномоченные ОАО «Реестр»): Пополитов В.Н., Павленко Л.В., Боровиков В.Г.
Рассматривается вопрос Повестки дня внеочередного общего собрания.
Докладывает Генеральный директор ОАО «ЦНИИМЭ» Н.С. Еремеев:
«Утверждение новой редакции Устава ОАО «ЦНИИМЭ».
Советом директоров принято решение рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЦНИИМЭ».
Вопросы по вопросу Повестки дня отсутствуют.
Выступающих по вопросу Повестки дня нет.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 70 205.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 558.
Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЦНИИМЭ»
Итоги голосования бюллетенями:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 55 349 (99,62% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 73.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 136.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.
Принято решение:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЦНИИМЭ»
Все вопросы Повестки дня рассмотрены, решения приняты, внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» считается закрытым.
Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «ЦНИИМЭ Н.С. Еремеев
Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «ЦНИИМЭ» В.Г.Маркеленков
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЦНИИМЭ" Н.С.Еремеев
3.2. Дата: 13.06.12
