18 мая 2012 года ОАО «НПИ» было опубликовано «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества». В ранее размещенном сообщении допущена ошибка.
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном «Сообщении о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» от 18.05 2012 г.
Новое сообщение содержит полный текст публикуемого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества с учетом внесенных изменений, а именно раздел 2 Сообщения дополнен подпунктами 9.1.10. «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» и 9.1.11. «Внесение изменений в Устав ОАО «НПИ» пункта 9.1. «Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижегородский проектный институт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПИ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9
1.4. ОГРН эмитента 1025203014957
1.5. ИНН эмитента 5260000989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10335-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.1registrator.nnov.ru
2. Содержание сообщения
Заседанием Совета директоров ОАО «НПИ», проведенным 18 мая 2012 года, были приняты следующие решения:
1. Годовой отчет Общества предварительно утвердить.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НПИ» не распределять прибыль Общества по итогам 2011 г.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НПИ» не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1). Макаров Д.Е.
2). Хафизов Д.К.
3). Ендолов А.Н.
4). Казаков В.Ф.
5). Бушуев С.А.
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Общества Подгайную О.А.
6. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «НПИ» вопрос об утверждении аудитором Общества ООО «Финансовые Эксперты и Консультанты» (адрес: 603006, г. Н.Н. ул. Максима Горького, 158-10)».
7.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
7.2. Определить дату и время проведения годового общего собрания акционеров: 29.06.2012 года в 10 часов 00 минут.
7.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: 603005, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Нестерова ул, 9, конференц-зал.
7.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 18.05.12 года.
9.1. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
9.1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НПИ».
9.1.2. Утверждение распределения прибыли ОАО «НПИ» по результатам 2011 года.
9. 1.3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НПИ» по результатам 2011 года.
9. 1.4. Избрание членов Совета директоров ОАО «НПИ».
9. 1.5. Избрание Ревизора ОАО «НПИ».
9. 1.6. Утверждение аудитора ОАО «НПИ».
9. 1.7. Реорганизация Общества в форме присоединения к Обществу закрытого акционерного общества «Нител-лес».
9. 1.8. Утверждение Договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Нител-лес» к Открытому акционерному обществу «Нижегородский проектный институт».
9.1.9. Утверждение Передаточного акта к Договору о присоединении Закрытого акционерного общества «Нител-лес» к Открытому акционерному обществу «Нижегородский проектный институт».
9.1.10. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9.1.11. Внесение изменений в Устав ОАО «НПИ».
10. вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества в форме присоединения к Обществу закрытого акционерного общества «Нител-лес».
11. вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении Договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Нител-лес» к Открытому акционерному обществу «Нижегородский проектный институт».
12. вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении Передаточного акта к Договору о присоединении Закрытого акционерного общества «Нител-лес» к Открытому акционерному обществу «Нижегородский проектный институт».
13.1. Утвердить порядок, в котором должно быть сделано сообщение о проведении годового общего собрания акционеров: сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового собрания путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Новое дело».
13.2. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? годовой отчет Общества, заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатуре Ревизора Общества;
? сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
?
? информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизором Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
? передаточный акт закрытого акционерного общества «Нител-лес»;
? договор о присоединении с закрытым акционерным обществом «Нител-лес»;
? проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
13.3. Утвердить порядок ознакомления с информацией: лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: 603005, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Нестерова ул, 9, ОАО «НПИ», комн. П3-11 с 30.05.2012 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, телефоны для справок: 411-90-65.
14. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «НПИ» Тимохину Анну Сергеевну.
Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «НПИ» 18 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Ф. Казаков
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” Июня 20 12 г. М.П.
