об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Торговый Дом «Холдинг-Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТД «Холдинг-Центр»
1.3. Место нахождения эмитента 117133, г. Москва, ул. Варги Академика,
д.8, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739191281
1.5. ИНН эмитента 7706081452
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01621-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hcdom.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало восемь членов совета директоров из девяти. Кворум есть;
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров – заключение кредитного договора и договора залога между АКБ «Московский Вексельный Банк» (ЗАО) и ОАО «ТД «Холдинг-Центр»;
Вид и предмет сделки; содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка; срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Предметом сделки является заключение кредитного договора и договора залога между АКБ «Московский Вексельный Банк» (Закрытое Акционерное Общество) и ОАО «ТД «Холдинг-Центр» на следующих условиях:
- сумма кредита: в размере 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) долларов США;
- на срок: с «08» июня 2012 г. по «07» июня 2013 г.
- проценты: 6,5% (Шесть целых пять десятых) процентов годовых.
- цель получения кредита: для ведения уставной деятельности под залог товаров в обороте в размере, обеспечивающем сумму кредита, процентов, неустойки, убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также расходов по взысканию и реализации залога, как сделку, в которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров Чиркова Валерия Викторовича.
Цена сделки составляет 0,85 % (Ноль целых восемьдесят пять сотых процента) от балансовой стоимости активов ОАО «ТД «Холдинг-Центр» на последнюю отчетную дату;
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 6 067 млн. руб.;
Дата совершения сделки (заключения договора): 08 июня 2012 года;
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08/08/12 от 13 июня 2012 года;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Н. Майорова
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 12 г. М.П.
