1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Неманское ремонтно-техническое предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Неманское РТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 238710, Россия, Калининградская область, Неманский район, п.Акулово, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1023901955483
1.5. ИНН эмитента: 3909010354
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.f-consulting.ru/d_3909010354.htm
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум - 100 %
По всем вопросам повестки дня голосовали единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Собрать очередное отчетно-выборное собрание акционеров ОАО "Неманское ремонтно-техническое предприятие", дату проведения собрания установить на 29 июня 2012 года, по месту нахождения Общества (Калининградская область, Неманский район, п.Акулово, 16). Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании назначить на 09 июня 2012 г. Время начала собрания установить на 14 часов по местному времени. Время регистрация участников собрания установить с 09 часов.
2. Утвердить следующие кандидатуры в члены совета директоров:
Рем Мария Сергеевна (главный бухгалтер ИП Юрченко В.А.)
Рем Ирина Георгиевна (Пенсионерка)
Рем Олег Александрович (Генеральный директор ОАО "Неманское РТП")
Тожибаев Игорь Шарипжонович (Генеральный директор ООО "Тожибаев и К")
Измайлович Дмитрий Валентинович (Генеральный директор ООО "Стройбюро")
3. Утвердить следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии общества:
Меречко Валерия Борисовича
Токарева Александра Михайловича
Летучих Геннадия Львовича
4. Утвердить кандидатуру в аудиторы общества ИП Мордачева К.Ю., г.Советск
5. Внести в повестку очередного отчетно-выборного собрания пункты:
6. Решение вопроса о принятии участия в аукционах на право заключения контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
7. Решение вопроса об одобрении сделок на сумму до 10 млн. рублей каждая сделка, связанных с участие в аукционах, и заключаемых по результатам аукционов.
6. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об обращении в Территориальный отдел по Калининградской области РО ФСФР в СЗФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с 30 ст. ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № б/н от 13 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.А. Рем
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 12 г. М.П.
