Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Геофизика-Космос"
1.3. Место нахождения эмитента: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 5077746924074
1.5. ИНН эмитента: 7718649612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12653-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.geofizika-cosmos.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров 27 мая 2011 г. принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 39/2011СД от 27 мая 2011 г.)
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 30 июня 2011 года
Место проведения собрания: г.Москва, ул.Иркутсякая, д.11, корпус 1.
Время проведения: 10 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2011 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2010 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2010 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО "НПП "Геофизика-Космос".
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "НПП "Геофизика-Космос".
6. Утверждение аудитора ОАО "НПП "Геофизика-Космос" на 2011 год.
7. Одобрение сделок.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: 107497, Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Егупов А.Н.
3.2. Дата: 27.05.2011 год.
