“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027739250285
1.5. ИНН эмитента: 7703074601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02110B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.bank-peresvet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 13 июня 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14 июня 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
4. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по стратегии Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
5. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
6. Избрание Корпоративного секретаря АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
7. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на 2012-2013 гг.
8. Отчет Правления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на 01.06.2012 г.
9. Отчет о состоянии рисков на 01.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) А.А. Швец
3.2. Дата 13 июня 2012 года
