“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Магнит"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Бутенко В.В., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю.
Члены Совета директоров Арутюнян А.Н, Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Арутюняна А.Н, Зайонца А.Л., Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание Заместителя председателя Совета директоров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 4 повестки дня заседания «Избрание членов комитета по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Избрание Председателя комитета по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 6 повестки дня заседания «Избрание членов комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 7 повестки дня заседания «Избрание Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 8.1 повестки дня заседания «Избрание Правления ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 8.2 повестки дня заседания Назначение Заместителя председателя Правления ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 8.3 повестки дня заседания «Утверждение трудового договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 9.1-9.2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 10.1-10.3 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участие в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участие в голосовании», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участие в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
«Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Магнит» Помбухчана Хачатура Эдуардовича».
по вопросу 2 повестки дня заседания:
«Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «Магнит» Бутенко Валерия Владимировича».
по вопросу 3 повестки дня заседания:
«Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Магнит» Арутюняна Андрея Николаевича».
по вопросу 4 повестки дня заседания:
«Избрать членами комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магнит» Зайонца Александра Леонидовича, Махнева Алексея Петровича и Шхачемукова Аслана Юрьевича».
по вопросу 5 повестки дня заседания:
«Избрать Председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магнит» Зайонца Александра Леонидовича».
по вопросу 6 повестки дня заседания:
«Избрать членами комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «Магнит» Махнева Алексея Петровича, Бутенко Валерия Владимировича и Зайонца Александра Леонидовича».
по вопросу 7 повестки дня заседания:
«Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «Магнит» Махнева Алексея Петровича».
по вопросу 8.1 повестки дня заседания:
Избрать в состав Правления ОАО «Магнит»:
- Барсукова Александра Павловича (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента составляет – 0,0015%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом составляет – 0,015%);
- Галицкого Сергея Николаевича (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента составляет – 38,67%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом составляет -38,67%);
- Шагуч Любовь Азметовну (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента составляет – 0,001%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом составляет – 0,001%);
- Чурикова Никиту Александровича (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента составляет - 0%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом составляет - 0%).
по вопросу 8.2 повестки дня заседания:
Избрать Заместителем председателя Правления ОАО «Магнит» Барсукова Александра Павловича.
по вопросу 8.3 повестки дня заседания:
В связи с формированием состава Правления утвердить трудовой договор с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Магнит».
по вопросу 9.1 повестки дня заседания:
Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение:
«Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2012 финансового года по обыкновенным именным акциям ЗАО «Тандер» в размере 1 900 000 000 рублей, что составляет 0,19 рубля на одну обыкновенную акцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет соответствующего акционера в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».
по вопросу 9.2 повестки дня заседания:
Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение:
«Продлить полномочия генерального директора закрытого акционерного общества «Тандер» Гордейчука Владимира Евгеньевича (информация раскрывается в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных) на новый срок – 3 (три) года, начиная с 30.06.2012 года. Поручить представителю ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», Галицкому Сергею Николаевичу подписать от имени ЗАО «Тандер» соглашение о продлении срока действия трудового договора от 28 июня 2006 года с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ЗАО «Тандер».
по вопросу 10.1 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилое двухэтажное здание (МАГАЗИН) общей площадью 1114,3 (одна тысяча сто четырнадцать целых три десятых) кв.м, инв. № 7382, 16-16-01/300/2009-060, кадастровый (или условный) номер: 16:50:090419:1006, литера А, расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фрунзе, д. 11;
- энергопринимающие устройства: трехфазный прибор учета электрической энергии, установленный в распределительном устройстве 0,4 кВ трансформаторной подстанции №1757, кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем ААБЛ сечением 4х185 протяженностью 50м, проложенная от прибора учета до кабельного ящика на здании и кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВВГ сечением 4х70 протяженностью 25м, проложенная от кабельного ящика до автоматического выключателя ВА-125а ВРУ нежилого помещения по ул. Фрунзе, 11, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 782 040 (Семьсот восемьдесят две тысячи сорок) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
по вопросу 10.2 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилое помещение №№ 1-15, 28-33, общей площадью 441,2 кв. м., расположенное на 1 этаже здания литер А кадастровый (или условный) номер 61:55:00 25:0:8339/A:1/21952, находящегося по адресу: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Привокзальная, дом № 2/ул.Бердичевкого, дом№1;
- энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №437 до ВРУ нежилого помещения по ул. Привокзальная, 2/ ул. Бердичевского, 1, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
по вопросу 10.3 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: помещение, нежилое, общей площадью – 756,2 кв. м., инвентарный номер 63:250:002:000170020:А:21000, расположенное в подвале и на 1 этаже здания литер А, находящегося по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей, д.18;
- энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВВГ сечением 4х70, протяженностью 120м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №321 до ВРУ нежилого помещения по пр. Строителей, 18, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 491 000 (Четыреста девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 13.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н.
(подпись)
3.2. Дата “13” июня 2012г. М.П.
