Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКТБЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 5087746576605
1.5. ИНН эмитента: 7717633296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13337-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.intelhim.ru
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «СКТБЭ» по итогам 2011 года
(местонахождение: 129226 , г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12.)
Извещаем Вас, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «СКТБЭ» (Протокол от 31.05.2012г.) созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «СКТБЭ» по итогам 2011 года в порядке, предусмотренном уставом ОАО «СКТБЭ» и действующим законодательством РФ.
Дата и время проведения собрания – 30 июня 2012 года, 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 14 часов 00 минут.
Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие).
Место проведения собрания – г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12., кабинет №334.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров за 2011 год – 31 мая 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3.Утверждение бухгалтерского отчета Общества за 2011 год.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года и размер дивидендов по акциям.
5.Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов в ревизионную комиссию Общества.
8.Избрание единоличного исполнительного органа.
9.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу г.Москва, ул.Сельскохозяйственная д.12, каб.334 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, доверенным лицам также - доверенности.
. Тел. (495) 662-71-16
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СКТБЭ" Яцук А.Е.
3.2. Дата: 13.06.2012
