Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 3»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДСК-3»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119618, г Москва,
Боровское шоссе, д 2, строение 1
14 ОГРН эмитента 1027739013664
15 ИНН эмитента 7732002200
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04322-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdsk3ru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания Годовое
22 Форма проведения общего собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
23 Дата и место проведения общего собрания «08» июня 2012 г 11 часов 00 минут; город Москва, Боровское шоссе, д2, строение 1, здание Заводоуправления, актовый зал
24 Кворум общего собрания Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров – 03 мая 2012 года Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 2 150 601 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч шестьсот один)
На время открытия Годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК-3» зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 2 020 175, что составляет 93,9354% от общего числа голосов
Кворум Годового Общего собрания имелся Собрание правомочно
В соответствии со статьей 56 Закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет реестродержатель – ОАО «Регистратор РОСТ» - г Москва, ул Стромынка, д 18, корп 13
На основании решения Совета директоров Общества (Протокол №13 от 05 мая 2012 года) избран Председательствующим на собрании – член Совета директоров Кузнецов КВ
Секретарь собрания избран Советом директоров общества 03 мая 2012 г – Федорова Е М
Повестка дня Собрания:
1 Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ДСК-3"
2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ДСК-3" по результатам 2011 финансового года
3 Об избрании членов Совета директоров ОАО "ДСК-3"
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ДСК-3"
5 Об утверждении аудитора ОАО "ДСК-3"
6 Об утверждении Положения Совета директоров ОАО «ДСК-3»
7 О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО "ДСК-3"
8 Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
9 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ДСК-3"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2 150 601
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2 020 175, что составляет 93,9354 % от общего числа голосов
Кворум по вопросу №1 имеется
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 2 020 175 2 019 211 0 65
% 100 99,952 0,000 0,0023
Признаны недействительными бюллетени: 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДСК-3» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках
Второй вопрос повестки дня:
«О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ДСК-3» по результатам 2011 финансового года»
Решением Совета директоров Общества от 03 мая 2012 г годовому общему собранию акционеров ОАО «ДСК-3» рекомендовано принять следующее решение:
1Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года
2Прибыль общества ОАО "ДСК-3" в размере 7 377 тыс рублей направить на развитие производства
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня -2 150 601
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня – 2 020 175, что составляет 93,9354 % от общего числа голосов
Кворум по вопросу №2 имеется
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 2 020 175 2 017 440 1 159 333
% 100 99,865 0,57 0,016
Признаны недействительными бюллетени: 344 голосов
Принятое решение:
1 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года
2 Прибыль общества ОАО "ДСК-3" в размере 7 377 тыс рублей направить на развитие производства
Третий вопрос повестки дня:
«Об избрании членов Совета Директоров Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 Повестки дня Собрания - 15 054 207
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 14 141 225, что составляет 93,9354 % от общего числа кумулятивных голосов
Кворум по вопросу №3 имеется
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
За
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1 Грибов Александр Петрович 2 016 408 0 0 8 837
2 Капырин Дмитрий Александрович 2 032 639
3 Кузнецов Константин Владимирович 2 016 939
4 Родионов Андрей Михайлович 2 016 408
5 Поселёнов Павел Александрович 2 016 408
6 Сапронов Федор Борисович 2 016 408
7 Тихонова Татьяна Владимировна 2 016 408
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 770 голосов
Принятое решение: Избрать членами Совета Директоров ОАО «ДСК-3»:
1 Грибова Александра Петровича;
2 Капырина Дмитрия Александровича;
3 Кузнецова Константина Владимировича;
4 Родионова Андрея Михайловича
5 Поселёнова Павла Александровича;
6 Сапронова Федора Борисовича;
7 Тихонову Татьяну Владимировну
Четвертый вопрос повестки дня:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ДСК-3»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2 150 601
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня – 2 020 175, что составляет 93,9354% от общего числа голосов
Кворум по вопросу №4 имеется
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
«За» «Против» «Воздержался» « Недействительно»
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Монетова Людмила Петровна 2 018 051 99895 364 0018 0 00000 648 0032
2 Новикова Галина Александровна 2 018 415 99913 0 0000 0 00000 648 0032
3 Шальнова Елена Павловна 2 018 415 99913 0 0000 0 00000 648 0032
Не голосовали 1 112
Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «ДСК-3» следующих членов:
Монетову Людмилу Петровну; Новикову Галину Александровну; Шальнову Елену Павловну
Пятый вопрос повестки дня:
«Об утверждении аудитора ОАО «ДСК-3»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2 150 601
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня – 2 020 175, что составляет 93,9354% от общего числа голосов
Кворум по вопросу №5 имеется
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 2 020 175 2 018 420 0 0
% 100 99,939 0,000 0,00
Признаны недействительными бюллетени: 344 голосов
Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «ДСК-3» Закрытое акционерное общество «БДО»- 117545, г Москва, Варшавское шоссе, д125, стр 1, секц 11, включена в реестр СРО аудиторов «НП» Аудиторская палата России 28122009 г
Шестой вопрос повестки дня:
«Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДСК-3»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания - 2 150 601
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания - 2 020 175 или 93,9354% от общего числа голосов
Кворум по данному вопросу имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 2 020 175 2 018 932 0 0
% 100,00 99, 939 0,000 0,000
Признаны недействительными бюллетени: 344 голосов
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "ДСК-3"
Седьмой вопрос повестки дня:
«О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ДСК-3»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2 150 601
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2 020 175 или 93,9354% от общего числа голосов
Кворум по вопросу №7 имеется
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 2 020 175 2 018 441 308 183
% 100 99,914 0,015 0,009
Признаны недействительными бюллетени: 344 голосов
Принятое решение: Установить вознаграждение члену Совета директоров Общества с 2012 г в размере 15 000 рублей в месяц, Председателю Совета директоров - повышающий коэффициент 1,2 Выплаты производить ежемесячно
Восьмой вопрос повестки дня:
Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Кворум по восьмому вопросу определяется, исходя из участия большинства акционеров, незаинтересованных в сделке Лицом, заинтересованным в совершении сделок, является Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК", обладающее 1 878 512 голосами и не принимающее участие в голосовании Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №8 повестки дня Собрания, составляет 272 089
Также по данному вопросу повестки дня была подробно разъяснена процедура, связанная с выкупом Обществом акций у акционеров в порядке ст 75,76 Закона РФ «Об акционерных обществах»
Кворум незаинтересованных лиц, зарегистрировавшихся на собрание, составляет 141 663 (52,0649%) от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок
Кворум по вопросу № 8 повестки дня имеется
По пункту 81 «Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № 5180/5 от «29» октября 2009 г между ОАО «Сбербанк России» (Банком) и ОАО «ДСК-3» (Поручителем) о нижеследующем:
1 Изложить пункт 11 Договора в следующей редакции: «11 В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком (он же Кредитор) за исполнение ОАО «Группа Компаний ПИК» (местонахождение: 123242, г Москва, ул Баррикадная, д19, стр1, ИНН 7713011336, ОГРН 1027739137084) именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 5180 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «14» мая 2010г, Дополнительного соглашения № 2 от «15» декабря 2010г, Дополнительного соглашения № 3 от «19» марта 2012 г, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Кредитором и Заемщиком в г Москве»
2 Изложить п 121 договора в следующей редакции: «121 Лимит кредитной линии: 16000000000 рублей, период доступности – по «31» декабря 2009 г (включительно), срок возврата кредита – «12» сентября 2014г, погашение производится по графику:
Дата погашения Размер платежа в погашение кредита в процентах от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности
«20» марта 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» сентября 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» декабря 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» марта 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» сентября 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» декабря 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» марта 2014г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2014г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«12» сентября 2014г 9,0 (Девять) процентов
Итого: 100,00 (Сто) процентов
3Дополнить пункт 12 Договора подпунктом 127 следующего содержания: «127 Заемщик уплачивает Кредитору единовременную плату за обслуживание кредита по инициативе Заемщика в размере 500 000 рублей»
4Изложить пункт 41 Договора в следующей редакции: «41 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «12» сентября 2017 года включительно»
Итоги голосования по п81 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 139 981 308 421
% 100,00 51, 447 0,113 0,155
Бюллетени недействительные: 54 голосов
Принятое решение: Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № 5180/5 от «29» октября 2009 г между ОАО «Сбербанк России» (Банком) и ОАО «ДСК-3» (Поручителем) о нижеследующем:
1 Изложить пункт 11 Договора в следующей редакции: «11 В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком (он же Кредитор) за исполнение ОАО «Группа Компаний ПИК» (местонахождение: 123242, г Москва, ул Баррикадная, д19, стр1, ИНН 7713011336, ОГРН 1027739137084) именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 5180 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «14» мая 2010г, Дополнительного соглашения № 2 от «15» декабря 2010г, Дополнительного соглашения № 3 от «19» марта 2012 г, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Кредитором и Заемщиком в г Москве»
2 Изложить п 121 договора в следующей редакции: «121 Лимит кредитной линии: 16000000000 рублей, период доступности – по «31» декабря 2009 г (включительно), срок возврата кредита – «12» сентября 2014г, погашение производится по графику:
Дата погашения Размер платежа в погашение кредита в процентах от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности
«20» марта 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» сентября 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» декабря 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» марта 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» сентября 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» декабря 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» марта 2014г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2014г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«12» сентября 2014г 9,0 (Девять) процентов
Итого: 100,00 (Сто) процентов
3Дополнить пункт 12 Договора подпунктом 127 следующего содержания: «127 Заемщик уплачивает Кредитору единовременную плату за обслуживание кредита по инициативе Заемщика в размере 500 000 рублей»
4Изложить пункт 41 Договора в следующей редакции: «41 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «12» сентября 2017 года включительно»
Формулировка по пункту 82: «Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № 5181/5 от «29» октября 2009 г между ОАО «Сбербанк России» (Банком) и ОАО «ДСК - 3» (Поручителем) о нижеследующем:
1 Изложить пункт 11 Договора в следующей редакции:
«11 В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком (он же Кредитор) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл, г Дмитров, ул Профессиональная, д4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «12» октября 2009г, Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2010г, Дополнительного соглашения № 3 от «15» декабря 2010г, Дополнительного соглашения № 4 от «19» марта 2012 г, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Кредитором и Заемщиком в г Москве»
2 Изложить пункт 121 Договора в следующей редакции: «121 Лимит кредитной линии: 12750000000 рублей, период доступности – по «15» марта 2012г (включительно), срок возврата кредита – «12» сентября 2014г, погашение производится по графику:
Дата погашения Размер платежа в погашение кредита в процентах от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности
«20» марта 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» сентября 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» декабря 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» марта 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» сентября 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» декабря 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» марта 2014г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2014г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«12» сентября 2014г 9,0 (Девять) процентов
Итого: 100,00 (Сто) процентов
3 Дополнить пункт 12 Договора подпунктом 127 следующего содержания: «127 ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ единовременную плату за обслуживание кредита по инициативе ЗАЕМЩИКА в размере 500 000 рублей»
4 Изложить пункт 41 Договора в следующей редакции: « 41 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «12» сентября 2017 года включительно»
Итоги голосования по п82 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 189 308 213
% 100,00 51, 523 0,113 0,078
Бюллетени недействительные: 54 голосов
Принятое решение: Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № 5181/5 от «29» октября 2009 г между ОАО «Сбербанк России» (Банком) и ОАО «ДСК - 3» (Поручителем) о нижеследующем:
1 Изложить пункт 11 Договора в следующей редакции:
«11 В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком (он же Кредитор) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл, г Дмитров, ул Профессиональная, д4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «12» октября 2009г, Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2010г, Дополнительного соглашения № 3 от «15» декабря 2010г, Дополнительного соглашения № 4 от «19» марта 2012 г, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Кредитором и Заемщиком в г Москве»
2 Изложить пункт 121 Договора в следующей редакции: «121 Лимит кредитной линии: 12750000000 рублей, период доступности – по «15» марта 2012г (включительно), срок возврата кредита – «12» сентября 2014г, погашение производится по графику:
Дата погашения Размер платежа в погашение кредита в процентах от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности
«20» марта 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» сентября 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» декабря 2012г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» марта 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» сентября 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» декабря 2013г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» марта 2014г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«20» июня 2014г 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
«12» сентября 2014г 9,0 (Девять) процентов
Итого: 100,00 (Сто) процентов
3 Дополнить пункт 12 Договора подпунктом 127 следующего содержания: «127 ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ единовременную плату за обслуживание кредита по инициативе ЗАЕМЩИКА в размере 500 000 рублей»
4 Изложить пункт 41 Договора в следующей редакции: « 41 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «12» сентября 2017 года включительно»
Девятый вопрос повестки дня:
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №9 повестки дня Собрания, составляет 272 089
Кворум незаинтересованных лиц, зарегистрировавшихся на собрание, составляет 141 663 (52,0649%) от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок
Кворум по вопросу № 9 повестки дня имеется
Формулировка по п 91 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: перевод долга ООО "ФлайтИнвест" (Должником) ЗАО "ПИК-Регион" (Новому должнику) перед ОАО "ДСК-3" (Кредитором) по договорам между Должником и Кредитором: № 7334 от 251209 г, №7736 от 050510 г и № 7901 от 121010 г Общая сумма долга: 401118291,12 руб, в тч НДС-18%
Итоги голосования по п91 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 442 179 143
% 100,00 51, 616 0,065 0,052
Бюллетени недействительные: 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 92 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ОАО "ДСК-3" обязуется продать, а ЗАО "ПИК-Регион" принять и оплатить простые векселя, имеющие следующие реквизиты:
Номер
векселя Эмитент/
векселедатель Дата и место составления Номинал, рублей Цена,
рублей Срок и место платежа
№ 51 ОАО «ДСК-3» 30062011 г, г Москва 16 069 887,27 16 069 887,27 По предъявлении, г Москва
№ 52 ОАО «ДСК-3» 30062011 г, г Москва 29 066 385,14 29 066 385,14 По предъявлении, г Москва
№ 53 ОАО «ДСК-3» 04072011 г, г Москва 36 002 155,05 36 002 155,05 По предъявлении, г Москва
№ 54 ОАО «ДСК-3» 06072011 г, г Москва 33 615 547,75 33 615 547,75 По предъявлении, г Москва
Итого: 114 753 975,21 114 753 975,21
Итоги голосования по п92 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 585 114 65
% 100,00 51, 669 0,042 0,024
Бюллетени недействительные: 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 93 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ОАО "ДСК-3" обязуется изготовить и поставить, а ОАО "ДСК-2" принять и оплатить железобетонные изделия для строительства жилых домов серий КОПЭ, КОПЭ-М и "Башня" Срок поставки: февраль - декабрь 2012 г Стоимость: не более 550 000 000,00 руб, в тч НДС-18%
Итоги голосования по п93 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 764 0 0
% 100,00 51, 735 0,000 0,000
Бюллетени недействительные: 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 94 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ООО "ПИК-профиль" обязуется передать, а ОАО "ДСК-3" принять и оплатить оконные и балконные блоки из ПВХ профилей, наличники и комплектующие, ограждающие светопрозрачные конструкции ограждений лоджий из алюминиевого профиля Срок поставки: с 300612 г по 300613 г Стоимость: не более 350 000 000,00 руб, в тч НДС 18%
Итоги голосования по п94 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 650 114 0
% 100,00 51, 693 0,042 0,000
Бюллетени недействительные: 0 (Ноль)
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 95 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ООО "ПИК-Автотранс" обязуется за вознаграждение от своего имени организовать предоставление ОАО "ДСК-3" автомобильного транспорта и строительных механизмов третьих лиц Размер агентского вознаграждения - 0,5 % стоимости услуг Срок оказания услуг: май 2012 г - декабрь 2014 г
Итоги голосования по п95 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 413 208 143
% 100,00 51, 606 0,076 0,053
Бюллетени недействительные: 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 96 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ООО "ПИК-Автотранс" обязуется оказать ОАО "ДСК-3" автотранспортные услуги и услуги по работе строительных механизмов Срок оказания услуг: май 2012 г - декабрь 2014 г Стоимость услуг: не более 800 000 000,00 руб, в тч НДС 18%
Итоги голосования по п96 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 764 0 0
% 100,00 51, 735 0,000 0,000
Бюллетени недействительные: 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 97 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ОАО "ДСК-3" обязуется выполнить для ООО "МФС-ПИК" работы по возведению надземной части дома по адресу: МО, Ленинский район, сельское поселение Десеновское, вблизи деревни Десна, уч 50, корп 11, 12, 13 Сроки выполнения работ: 2011 г - 2012 г Стоимость: не более 1 500 000 000,00 руб, в тч НДС-18%
Итоги голосования по п97 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 764 0 0
% 100,00 51, 735 0,000 0,000
Бюллетени недействительные: 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 98 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ОАО "ДСК-3" обязуется выполнить для ООО "МФС-ПИК" работы по возведению надземной части дома по адресу: М о, г Химки, мкр Левобережный, ул Совхозная, д11, корпус 8 Срок выполнения работ: 2 полугодие 2011 г - 2 полугодие 2012г Стоимость: не более 900 000 000,00 руб, в тч НДС-18%
Итоги голосования по п98 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 764 0 0
% 100,00 51, 735 0,000 0,000
Бюллетени недействительные: 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 99 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ОАО "ДСК-3" обязуется выполнить для ООО "МФС-ПИК" работы по возведению надземной части дома по адресу: Мо, г Щербинка, ул Чехова, 10 Срок выполнения работ: 4 кв 2011 г - не позднее 4 кв 2012 Стоимость: не более 700 000 000,00 руб, в тч НДС-18%
Итоги голосования по п99 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 764 0 0
% 100,00 51, 735 0,000 0,000
Бюллетени недействительные: 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 910 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ОАО "ДСК-3" обязуется выполнить для ООО "МФС-ПИК" работы по возведению надземной части дома по адресу: Мо, Химкинский район, станция Левобережная, ул Совхозная, д11, корпус 2, 17, 18 Срок выполнения работ: 2012 г - 2013 г Стоимость: не более 1 350 000 000,00 руб в тч НДС-18%
Итоги голосования по п910 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 746 0 0
% 100,00 51, 728 0,000 0,000
Бюллетени недействительные: 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 911 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ОАО "ДСК-3" обязуется выполнить для ООО "МФС-ПИК" работы по возведению надземной части дома по адресу: МО, Ленинский район, сельское поселение Десеновское, вблизи деревни Десна, уч 50, корпус 8,9,10 Срок выполнения работ: 2012 г - 2013 г Стоимость: не более 950 000 000,00 руб, в тч НДС-18%
Итоги голосования по п911 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 746 0 0
% 100,00 51, 728 0,000 0,000
Бюллетени недействительные: 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 912 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ОАО "ДСК-3" обязуется выполнить для ООО "МФС-ПИК" работы по возведению надземной части жилого дома по адресу: г Москва, ул Осташковская, владение 15, корпус 2 Срок выполнения работ: 4 кв 2011 г - не позднее 4 кв 2012 г Стоимость: не более 300 000 000,00 руб, в тч НДС-18%
Итоги голосования по п912 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 746 0 0
% 100,00 51, 728 0,000 0,000
Бюллетени недействительные: 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 913 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ОАО "ДСК-3" обязуется выполнить для ООО "МФС-ПИК" работы по возведению надземной части дома по адресу: Мо, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, мкр 1, Новое Бутово, корпус 8, 15 Срок выполнения работ: не ранее 2 кв 2012 г - не позднее 4 кв 2013 г Стоимость: не более 850 000 000,00 руб, в тч НДС-18%
Итоги голосования по п913 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 746 0 0
% 100,00 51, 728 0,000 0,000
Бюллетени недействительные: 0 (Ноль)
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 914 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ОАО "ДСК-3" обязуется выполнить для ООО "МФС-ПИК" работы по возведению надземной части дома по адресу: Мо, Ленинский район, деревня Дрожжино, корпус 51 Срок выполнения работ: 2 кв 2012 г - не позднее 3 кв 2013 г Стоимость: не более 500 000 000,00 руб, в тч НДС-18%
Итоги голосования по п914 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 452 0 65
% 100,00 51, 620 0,000 0,024
Бюллетени недействительные: 229 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 915 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ОАО "ДСК-3" обязуется выполнить для ООО "МФС-ПИК" работы по возведению надземной части домов по адресу: г Москва, "Ново - Переделкино", мкр 14, корп 9,13 Срок выполнения работ: не ранее 2 кв 2012 г - не позднее 4 кв 2013 г Стоимость: не более 800 000 000,00 руб, в тч НДС-18%
Итоги голосования по п915 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 358 0 65
% 100,00 51, 585 0,000 0,024
Бюллетени недействительные: 323 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка по п 916 повестки дня Собрания: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключить Договор займа с ОАО "Группа компаний ПИК", со следующими существенными условиями: Стороны: ОАО "ДСК-3" (Заемщик), ОАО "Группа Компаний ПИК" (Займодавец) Предмет договора: предоставление займа Сумма займа: 500 000 000,00 рублей Срок займа: не более 1 (одного) года Дата предоставления: с июля 2012 г по июнь 2013 г Процентная ставка по займу: не более 13% годовых
Итоги голосования по п916 вопроса повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 272 089 140 338 114 65
% 100,00 51, 578 0,042 0,024
Бюллетени недействительные: 229 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Председатель счетной комиссии огласила результаты голосования по всем вопросам повестки дня присутствующим на собрании акционерам и участникам Все вопросы повестки дня рассмотрены
26 Дата составления Протокола общего собрания Протокол №1-ГОСА от «09» июня 2011 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ДА Капырин
(подпись)
32 Дата “ 13 ” июня 20 12 г МП
