Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Староминский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Староминский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 353607, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Маяковского,2
1.4. ОГРН эмитента: 1022304683170
1.5. ИНН эмитента: 2350001491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32875-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.inform-service.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего членов совета директоров – 5 чел. Присутствовали : Висящев С.Ф., Васютинский О.В. Кшивецкая И.И., Супрун А.Н., Косяк С.В. Кворум имеется.
2,2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Утвердить повестку дня общего собрания в следующей редакции.
1.О порядке ведения общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3.О размерах и форме выплаты дивидендов за 2011 год.
4.Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении Аудитора Общества.
8.Об утверждении новой редакции Устава Общества.
9.О подаче в РО ФСФР России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (100, 00 %); «Против» - 0 голосов (0,00 %); «Воздержался» - 0 голосов (0,00 %).
2.2.2 Годовое Общее собрание акционеров созвать 29 июня 2012 года в 10 часов по адресу: г. Краснодар, ул. Маяковского, 2. Время начала регистрации участников – с 9 часов 00 мин.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (100, 00 %); «Против» - 0 голосов (0,00 %); «Воздержался» - 0 голосов (0,00 %).
2.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составить на 08.06.2012г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (100, 00 %); «Против» - 0 голосов (0,00 %); «Воздержался» - 0 голосов (0,00 %).
2.2.4. Предложить годовому общему собранию акционеров порядок его ведения, изложенный
ниже.
1.Утвердить Председательствующим на собрании Корниенко М.А.
2.Утвердить секретарем собрания Балакший Р.А.
3.Время выступления с докладами по вопросам повестки дня – до 10 минут.
Время выступления с содокладами по вопросам повестки дня – до 5 минут.
Время выступления в прениях – до 5 минут.
Очередность выступлений и общее количество выступающих в прениях определяются Председательствующим.
Вопросы направляются Председательствующему в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок ведения Собрания может быть определен только Председательствующим.
4.Время и продолжительность перерывов в проведении Собрания определяется Председательствующим.
5.Подведение итогов голосования и оглашение решений производится по окончании голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Подведение итогов голосования и оглашение решения по порядку ведения годового общего собрания акционеров осуществляется после голосования по данному вопросу повестки дня.
6.Иные вопросы ведения собрания оставить на усмотрение Председательствующего».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (100, 00 %); «Против» - 0 голосов (0,00 %); «Воздержался» - 0 голосов (0,00 %).
2.2.5. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества за 2011 г., проект порядка распределения прибыли и убытков Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (100, 00 %); «Против» - 0 голосов (0,00 %); «Воздержался» - 0 голосов (0,00 %).
2.2.6. Предложить годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2011 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (100, 00 %); «Против» - 0 голосов (0,00 %); «Воздержался» - 0 голосов (0,00 %).
2.2.7. Сообщение о проведении общего собрания опубликовать в газете «Степная новь».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (100, 00 %); «Против» - 0 голосов (0,00 %); «Воздержался» - 0 голосов (0,00 %).
2.2.8. Предоставить акционерам для ознакомления - список лиц, имеющих право на участие в собрании, годовой отчет, бухгалтерский баланс, заключения аудитора и ревизионной комиссии, список кандидатур в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе.
Порядок ознакомления с информацией: по месту нахождения Общества у Генерального директора Общества ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (кроме нерабочих дней Общества) с 09 июня 2012 г., по адресу, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Маяковского, д. 2 ОАО «Староминский элеватор».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (100, 00 %); «Против» - 0 голосов (0,00 %); «Воздержался» - 0 голосов (0,00 %).
2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (100, 00 %); «Против» - 0 голосов (0,00 %); «Воздержался» - 0 голосов (0,00 %).
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
08 июня 2012 года.
2.4Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол №08/06-2012от 13 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.А. Корниенко
3.2. Дата: 13.06.2012 г
