О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Орловская промышленная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПК»
1.3. Место нахождения эмитента 109029, г. Москва, Сибирский проезд, д.2, стр.8
1.4. ОГРН эмитента 1025700845554
1.5. ИНН эмитента 5753025606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40729-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.orelprom.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента 08 июня 2012 года
Место проведения общего собрания акционеров эмитента 109029, г. Москва, Сибирский проезд, д.2, стр.8
Время проведения общего собрания акционеров эмитента Начало собрания: 12 часов 00 минут
Кворум общего собрания акционеров эмитента 93,07%
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об освобождении ОАО «ОПК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 375 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 349 100
Кворум по данному вопросу (имеется/ не имеется): имеется
Наименование позиции: Число голосов:
"ЗА" 349 100
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Признано недействительными: 0
На основании проведенного голосования, принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Распределить чистую прибыль следующим образом:
- направить в Резервный фонд 1 413 000 (Один миллион четыреста тринадцать тысяч) рублей;
- направить на выплату дивидендов 49 997 079 (Сорок девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч семьдесят девять) рублей, что составляет 133 (Сто тридцать три) рубля 29 копеек на 1 акцию.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 2 625 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 2 443 700
Кворум по данному вопросу (имеется/ не имеется): имеется
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Количественный состав Совета директоров Общества: 7
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных "ЗА"
1.Глазков Юрий Николаевич 265 500
2.Ким Александр Александрович 265 500
3.Кочерева Лилия Евгеньевна 265 500
4.Любин Юрий Александрович 265 500
5.Мерцалов Валерий Иванович 265 500
6.Серегин Руслан Владимирович 265 500
7.Шитова Галина Борисовна 265 500
"ПРОТИВ" всех кандидатов: 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам: 585 200
Признано недействительными: 0
На основании проведенного голосования, принято решение:
Избрать в Совет директоров ОАО «ОПК» следующих кандидатов:
1.Глазков Юрий Николаевич
2.Ким Александр Александрович
3.Кочерева Лилия Евгеньевна
4.Любин Юрий Александрович
5.Мерцалов Валерий Иванович
6.Серегин Руслан Владимирович
7.Шитова Галина Борисовна
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 375 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 349 100
Кворум по данному вопросу (имеется/ не имеется): имеется
Наименование позиции: Число голосов:
"ЗА" 340 100
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 000
Признано недействительными: 0
На основании проведенного голосования, принято решение:
Избрать Генеральным директором ОАО «ОПК» Кочереву Лилию Евгеньевну.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 375 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 349 100
Кворум по данному вопросу (имеется/ не имеется): имеется
Ф.И.О. Кандидата: Ветрова Елена Валерьевна
Наименование позиции: Число голосов:
"ЗА" 265 500
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 83 600
Ф.И.О. Кандидата: Лосева Надежда Николаевна
Наименование позиции: Число голосов:
"ЗА" 265 500
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 83 600
Ф.И.О. Кандидата: Перелыгина Наталья Михайловна
Наименование позиции: Число голосов:
"ЗА" 265 500
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 83 600
Признано недействительными: 0
Не участвовали в голосовании: 0
На основании проведенного голосования, принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ОПК» следующих кандидатов:
1.Ветрова Елена Валерьевна
2.Лосева Надежда Николаевна
3.Перелыгина Наталья Михайловна
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 375 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 349 100
Кворум по данному вопросу (имеется/ не имеется): имеется
Наименование кандидата: ЗАО «Актив», г. Москва
Наименование позиции: Число голосов:
"ЗА" 340 100
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 000
Признано недействительными: 0
На основании проведенного голосования принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ОПК» ЗАО «Актив», г. Москва.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 375 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 349 100
Кворум по данному вопросу (имеется/ не имеется): имеется
Наименование позиции: Число голосов:
"ЗА" 349 100
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Признано недействительными: 0
На основании проведенного голосования, принято решение:
Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении ОАО «ОПК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента Дата составления:13 июня 2012 года
Протокол №1
3. Подпись
Генеральный директор Л.Е. Кочерева
ОАО «ОПК» (подпись)
Дата “13” июня 2012 г. М.П.
