Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Ленлесторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ленлесторг"
1.3. Место нахождения эмитента: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75 корпус 2 помещение 2Н литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1027809194533
1.5. ИНН эмитента: 7808020385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00246-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pcrc.spb.ru/newsinform
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания – годовое.
2.2. Форма проведения – собрание.
2.3. Дата и место проведения - 09 июня 2012 года. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75, корпус 2. Начало регистрации – в 15.40. Начало собрания - в 16.00. Окончание регистрации – в 16.05. Окончание собрания в 17.30.
2.4. Кворум общего собрания: Общее число голосов акционеров по состоянию на 03 мая 2012 г. - 86944.
Прошли регистрацию акционеры, обладающие 83802 голосами, т.е. 96,39% от общего количества голосов. Таким образом, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Присутствовало 4 акционера, обладающих 83802 голосами.
Для ведения собрания избраны:
Председатель: Председатель совета директоров Сергуненков Борис Борисович– единогласно;
Секретарь: акционер Грешневиков Владимир Анатольевич – единогласно.
2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Повестка дня годового общего собрания:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Отчет генерального директора ОАО «ЛЕНЛЕСТОРГ» о результатах деятельности Общества за 2011 г.
3. Отчет аудитора по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2011 г.
4. Отчет ревизионной комиссии Общества.
5. О годовом дивиденде за 2011 г.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Выборы Совета директоров.
8. Выборы ревизионной комиссии.
9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках.
10. Одобрение крупной сделки, связанной с возможным приобретением/отчуждением недвижимого имущества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.По вопросу № 1 повестки дня слушали председателя собрания Сергуненкова Б.Б., предложившего проголосовать за или против назначения счетной комиссии а подсчет голосов возложить на секретаря собрания, ввиду того, что число акционеров Общества менее 100, а также ввиду малочисленности собрания.
Результаты голосования бюллетенями:
«За» -0%
«Против» - 83802 голоса - 96,39% %;
«Воздержались» - 0 %;
Годовое собрание акционеров по поводу этого предложения единогласно постановило:
Отказаться от назначения счетной комиссии, а подсчет голосов возложить на Грешневикова В.А.
2.По вопросу № 2 повестки дня слушали доклад директора ОАО «ЛЕНЛЕСТОРГ» Смирнову С.В. о результатах деятельности Общества за 2011 г.
Поступило предложение акционера Рубцовой В.Н. утвердить отчет Генерального директора.
Результаты голосования бюллетенями:
«За» - 83802 голоса - 96,39%;
«Против» - 0 %;
«Воздержались» - 0 %;
Годовое собрание акционеров по поводу этого предложения единогласно постановило:
Утвердить отчет Генерального директора Общества.
3.Отчет аудитора Общества зачитал секретарь собрания Грешневиков В.А. Поступило предложение акционера Горбовского С.Г. утвердить отчет аудитора Общества.
Результаты голосования бюллетенями:
«За» - 83802 голоса - 96,39%;
«Против» - 0 %;
«Воздержались» - 0 %;
Годовое собрание акционеров по поводу этого предложения единогласно постановило:
Утвердить отчет аудитора Общества по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
4. Отчет ревизионной комиссии Общества зачитал председатель собрания Сергуненков Б.Б.
Поступило предложение акционера Грешневикова В.А. утвердить отчет ревизионной комиссии.
Результаты голосования бюллетенями:
«За» - 83802 голоса - 96,39%;
«Против» - 0 %;
«Воздержались» - 0 %;
Годовое собрание акционеров единогласно постановило:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества по проверке ведения отчетности и бухгалтерского учета за 2011 г.
5. По вопросу № 5 повестки дня слушали выступление председателя совета директоров Сергуненкова Б.Б., предложившего дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Результаты голосования бюллетенями:
«За» - 83802 голоса - 96,39%;
«Против» - 0 %;
«Воздержались» - 0 %;
Годовое собрание акционеров единогласно постановило:
Не выплачивать годовой дивиденд по акциям ОАО «ЛЕНЛЕСТОРГ» за 2011 г.
6. По вопросу № 6 повестки дня председатель собрания Сергуненков Б.Б. предложил утвердить аудитором Общества ООО «Аудит Д», Квалификационный аттестат аудитора № 008398 выдан в соответствии с решением центральной аттестационной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Минфина России от 31.01.2002 на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита на неограниченный срок. Действительный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (ОГРН 1097799015060, ОРЗН № 21004013474). ИНН 7814106351
Адрес 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.125, к.2.
Телефон (812)307-14-78 Руководитель Дзиркал А.Л.
Других предложений не поступало.
Результаты голосования бюллетенями:
«За» - 83802 голоса - 96,39%;
«Против» - 0 %;
«Воздержались» - 0 %;
Годовое собрание акционеров единогласно постановило утвердить аудитором ОАО «ЛЕНЛЕСТОРГ» ООО «Аудит-Д»
7. По вопросу № 7 повестки дня председатель собрания Сергуненков Б.Б. сообщил, что ввиду того, что в срок до 30 января 2012 года предложений от акционеров по кандидатурам в члены совета директоров не поступало, совет директоров на своем заседании 11 мая 2012 года, протокол № 105, утвердил следующий список кандидатур в члены Совета Директоров:
1) Грешневиков Владимир Анатольевич;
2) Павлов Максим Витальевич;
3) Сергуненков Борис Борисович;
4) Смирнов Борис Евгеньевич;
5) Федотова Светлана Дмитриевна.
Количественный состав – совета директоров 5 человек.
Результаты кумулятивного голосования:
1) Грешневиков Владимир Анатольевич - 83802 голоса.
2) Павлов Максим Витальевич – 83802 голоса.
3) Сергуненков Борис Борисович – 83802 голоса.
4) Смирнов Борис Евгеньевич – 83802 голоса.
5) Федотова Светлана Дмитриевна – 83802 голоса.
Таким образом, являются избранными в члены совета директоров ОАО «ЛЕНЛЕСТОРГ»: Грешневиков Владимир Анатольевич, Павлов Максим Витальевич, Сергуненков Борис Борисович, Смирнов Борис Евгеньевич, Федотова Светлана Дмитриевна..
8. По вопросу № 8 повестки дня председатель собрания Сергуненков Б.Б. сообщил, что ввиду того, что в срок до 30 января 2012 года предложений от акционеров по кандидатурам в члены ревизионной комиссии не поступало, совет директоров на своем заседании 11 мая 2012 года, протокол № 105, утвердил следующий список кандидатур в члены ревизионной комиссии:
1) Кузнецов Вадим Сергеевич;
2) Кузнецова Анна Александровна;
3) Паутова Тамара Дмитриевна.
Количественный состав – 3 человека, в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЛЕНЛЕСТОРГ».
Из присутствующих акционеров голосовать по данному вопросу имеют право Горбовский С.Г. и Рубцова В.Н. Общее число голосов этих акционеров – 50373, что составляет 57, 94% общего количества голосов. У присутствующих на собрании членов совета директоров общее число голосов 33429. Таким образом, кворум для голосовании по данному вопросу должен составлять (86944 – 33429)/2+1 = 26759 голосов или 30,78% от общего количества голосов, следовательно, кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Результаты голосования бюллетенями:
1) Кузнецов В.С.
«За» - 50373 голоса - 57,94%;
«Против» - 0 %;
«Воздержались» - 0%.
2) Кузнецова А.А.
«За» - 50373 голоса - 57,94%;
«Против» - 0 %;
«Воздержались» - 0%.
3) Паутова Т.Д.
«За» - 50373 голоса - 57,94%;
«Против» - 0 %;
«Воздержались» - 0%.
Годовое общее собрание в соответствии с результатами голосования постановило:
Избрать на новый годичный срок в состав Ревизионной комиссии Общества – Кузнецова В.С., Кузнецову А.А., Паутову Т.Д.
9. По вопросу № 9 повестки дня. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества:
Результаты голосования бюллетенями:
«За» - 83802 голоса - 96,39%;
«Против» - 0 %;
«Воздержались» - 0 %;
Годовое собрание акционеров по поводу этого вопроса единогласно постановило:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
10. По вопросу № 10 повестки дня. Одобрение крупной сделки, связанной с возможным приобретением/отчуждением недвижимого имущества.:
Результаты голосования бюллетенями:
«За» - 83802 голоса - 96,39%;
«Против» - 0 %;
«Воздержались» - 0 %;
Годовое собрание акционеров по поводу этого вопроса единогласно постановило:
Одобрить крупную сделку, связанную с возможным приобретением/отчуждением недвижимого имущества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13.06.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Смирнова Светлана Викторовна
3.2. Дата: 13.06.2012
