СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Котласлесстрой"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Котласлесстрой”
13 Место нахождения эмитента Россия, Архангельская область, г Котлас,
ул Новая Ветка, д3, корпус 45
14 ОГРН эмитента 1022901025520
15 ИНН эмитента 2904002196
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 01946-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsfcru/otchet
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров)
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2012 г; Архангельская область, г Котлас, ул Новая Ветка, д 3, корпус 45, зал заседаний; 1100 часов
24 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 59,3 % от числа голосующих акций;
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора
2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года
3 Утверждение Положения об общем собрании в новой редакции
4 Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции
5 Утверждение Положения о ревизионной комиссии
6 Выборы членов Совета директоров Общества
7 Выборы членов ревизионной комиссии Общества
8 Утверждение аудитора Общества
9 О вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2011 года
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
№ п/п Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора 11 723 - -
2 Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать 11 723 - -
3 Утвердить Положение об Общем собрании в новой редакции 11 723
4 Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции 11 723
5 Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции 11 723
6 Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек большинством голосов:
Бутаков Андрей Валерьевич 11 789 - -
Боровой Лин Григорьевич 11 796 - -
Южаков Михаил Анатольевич 11 740 - -
Чиркова Любовь Александровна 11 684 - -
Некрасов Михаил Викторович 11 684 - -
Барабанова Юлия Владимировна 11 684 - -
Шевец Вера Ивановна 11 684 - -
7 Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек большинством голосов:
Шапкова НН 11 705 - -
Гладких ИС 11 705 - -
Болдина АЛ 11 705 - -
8 Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудиторская компания «Орион» 11 723 - -
9 1) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, постоянно работающим в Совете директоров общую сумму в размере 300 тыс руб – Бутакову АВ, Боровому ЛГ , Чирковой ЛА, Южакову МА
2) Размер оплаты услуг членам ревизионной комиссии устанавливается за дни проведения ревизии и оформления документов из расчета средней заработной платы главного бухгалтера Общества Дни работы для оплаты определяются протоколом заседания ревизионной комиссии
3) Выплачивать ежемесячно вознаграждение председателю Совета директоров 47520 руб с дальнейшей индексацией и вознаграждение за выслугу лет 11723 - -
27 Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора
2 Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать
3 Утвердить Положение об Общем собрании в новой редакции
4 Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции
5 Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции
6 Избрать Совет директоров Общества в составе: Бутаков АВ, Некрасов МВ, Барабанова Ю В, Шевец ВИ, Боровой ЛГ, Южаков МА, Чиркова ЛА
7 Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Шапкова НН, Гладких ИС, Болдина АЛ
8 Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудиторская компания «Орион»
9 1) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, постоянно работающим в Совете директоров общую сумму в размере 300 тыс руб – Бутакову АВ, Боровому ЛГ, Чирковой ЛА, Южакову МА
2) Размер оплаты услуг членам ревизионной комиссии устанавливается за дни проведения ревизии и оформления документов из расчета средней заработной платы главного бухгалтера Общества Дни работы для оплаты определяются протоколом заседания ревизионной комиссии
3) Выплачивать ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров 47 520 рублей с дальнейшей индексацией и вознаграждение за выслугу лет
3 Подпись
31 Генеральный директор ________________________ Бутаков АВ
32 Дата «13» июня 2012 г мп
