Рейтинг@Mail.ru
Решения общих собраний участников (акционеров) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)

эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием

участников (акционеров) эмитента

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Котласлесстрой"

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Котласлесстрой”

13 Место нахождения эмитента Россия, Архангельская область, г Котлас,

ул Новая Ветка, д3, корпус 45

14 ОГРН эмитента 1022901025520

15 ИНН эмитента 2904002196

16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 01946-D

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsfcru/otchet

2 Содержание сообщения

21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное

22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров)

23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2012 г; Архангельская область, г Котлас, ул Новая Ветка, д 3, корпус 45, зал заседаний; 1100 часов

24 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 59,3 % от числа голосующих акций;

25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1 Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора

2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года

3 Утверждение Положения об общем собрании в новой редакции

4 Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции

5 Утверждение Положения о ревизионной комиссии

6 Выборы членов Совета директоров Общества

7 Выборы членов ревизионной комиссии Общества

8 Утверждение аудитора Общества

9 О вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2011 года

26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

№ п/п Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования

«За» «Против» «Воздержался»

1 Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора 11 723 - -

2 Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать 11 723 - -

3 Утвердить Положение об Общем собрании в новой редакции 11 723

4 Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции 11 723

5 Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции 11 723

6 Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек большинством голосов:

Бутаков Андрей Валерьевич 11 789 - -

Боровой Лин Григорьевич 11 796 - -

Южаков Михаил Анатольевич 11 740 - -

Чиркова Любовь Александровна 11 684 - -

Некрасов Михаил Викторович 11 684 - -

Барабанова Юлия Владимировна 11 684 - -

Шевец Вера Ивановна 11 684 - -

7 Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек большинством голосов:

Шапкова НН 11 705 - -

Гладких ИС 11 705 - -

Болдина АЛ 11 705 - -

8 Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудиторская компания «Орион» 11 723 - -

9 1) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, постоянно работающим в Совете директоров общую сумму в размере 300 тыс руб – Бутакову АВ, Боровому ЛГ , Чирковой ЛА, Южакову МА

2) Размер оплаты услуг членам ревизионной комиссии устанавливается за дни проведения ревизии и оформления документов из расчета средней заработной платы главного бухгалтера Общества Дни работы для оплаты определяются протоколом заседания ревизионной комиссии

3) Выплачивать ежемесячно вознаграждение председателю Совета директоров 47520 руб с дальнейшей индексацией и вознаграждение за выслугу лет 11723 - -

27 Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1 Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора

2 Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать

3 Утвердить Положение об Общем собрании в новой редакции

4 Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции

5 Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции

6 Избрать Совет директоров Общества в составе: Бутаков АВ, Некрасов МВ, Барабанова Ю В, Шевец ВИ, Боровой ЛГ, Южаков МА, Чиркова ЛА

7 Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Шапкова НН, Гладких ИС, Болдина АЛ

8 Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудиторская компания «Орион»

9 1) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, постоянно работающим в Совете директоров общую сумму в размере 300 тыс руб – Бутакову АВ, Боровому ЛГ, Чирковой ЛА, Южакову МА

2) Размер оплаты услуг членам ревизионной комиссии устанавливается за дни проведения ревизии и оформления документов из расчета средней заработной платы главного бухгалтера Общества Дни работы для оплаты определяются протоколом заседания ревизионной комиссии

3) Выплачивать ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров 47 520 рублей с дальнейшей индексацией и вознаграждение за выслугу лет

3 Подпись

31 Генеральный директор ________________________ Бутаков АВ

32 Дата «13» июня 2012 г мп

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала