Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электрозапсибмонтаж»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЗСМ»
13 Место нахождения эмитента Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Энергостроителей, 4
14 ОГРН эмитента 1028600583615
15 ИНН эмитента 8602060989
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32839-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //ezsmru
18 Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Лента новостей информационного агентства «AK&M»
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
23 Дата, время и место проведения годового общего собрания: 09062012 года, 10 часов 00 мин местного времени, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 4, актовый зал
24Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»
25Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, гСургут, ул Энтузиастов, д52/1
26 Кворум общего собрания: голосов – 9 983 414, что составляет 99,7 %
27 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Об¬щества за 2011год
Результаты голосования по вопросу № 1: "Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о при¬былях и убытках ((счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год»
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу –3, число голосов по ним - 1747
Число голосов "За" - 9 981 649;
Число голосов "Против" - 7;
Число голосов "Воздержался" - 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу -11
2 Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе объявление о дивидендах
Результаты голосования по вопросу №2 «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе объявление о дивидендах»
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу –2, число голосов по ним - 1739
Число голосов "За" - 9 981 280;
Число голосов "Против" - 384;
Число голосов "Воздержался" - 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу – 11
3 Избрание членов Совета директоров Общества
Результаты голосования по вопросу № 3: "Избрание членов Совета директоров Общества "
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу – 8, число голосов по ним
- 32501
Число голосов "За" - 69 851 320:
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:
№ п/п Фамилия, имя отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
1 Артамонов Анатолий Александрович 9 976 043
2 Маринчева Ольга Валентиновна 9 976 043
3 Тепляков Федор Николаевич 9 976 043
4 Рубайло Роман Борисович 9 976 043
5 Рябый Виктор Михайлович 9 984 594
6 Цай Алексей Николаевич 9 986 511
7 Фотин Сергей Павлович 9 976 043
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу – 77
4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Результаты голосования по вопросу № 4 "Избрание членов ревизионной комис¬сии Общества":
41 По кандидату Одушкин Сергей Алексеевич:
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу –2, число голосов по ним
- 1739
Число голосов "За" - 9 974 614;
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу – 11
Число голосов, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвовавшие в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества -4050
42 По кандидату Некрасов Сергей Александрович:
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу –2, число голосов по ним
- 1739
Число голосов "За" - 9 977 614;
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу – 11
Число голосов, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвовавшие в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества -4050
43По кандидату Приходько Наталия Ивановна:
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу –2, число голосов по ним
- 1739
Число голосов "За" - 9 977 614;
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу – 11
Число голосов, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвовавшие в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества -4050
5 Утверждение аудитора Общества
Результаты голосования по вопросу №5 «Утверждение аудитора Общества»
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу –2, число голосов по ним - 1739
Число голосов "За" - 9 981 657;
Число голосов "Против" - 7;
Число голосов "Воздержался" - 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу – 11
6 Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность
Результаты голосования по вопросу № 6: «Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО «ЭЗСМ» и «Торговый Дом «Электрощит-Самара» на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек»;
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу –3, число голосов по ним -1750
Число голосов "За" - 9 981 635;
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу – 11
Результаты голосования по вопросу № 6 "Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО «ЭЗСМ» и ЗАО «Группа компаний «Электрощит - ТМ Самара» на предельную сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек»;
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу –4, число голосов по ним -1766
Число голосов "За" - 9 981 605;
Число голосов "Против" - 14;
Число голосов "Воздержался" - 10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу – 11
Результаты голосования по вопросу № 6 "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО «ЭЗСМ» и ОАО Самарский завод «Электрощит» на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек» ;
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу –4, число голосов по ним -1766
Число голосов "За" - 9 981 612;
Число голосов "Против" - 7;
Число голосов "Воздержался" - 10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу – 11
Результаты голосования по вопросу № 6 "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО «ЭЗСМ» и ЗАО «Электрозапсибмонтаж» на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек»;
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу – 4, число голосов по ним -1766
Число голосов "За" - 9 981 576;
Число голосов "Против" - 43;
Число голосов "Воздержался" - 10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу – 11
Результаты голосования по вопросу № 6"Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО «Электрозапсибмонтаж» и ООО «Производственно – коммерческая фирма «ЭФА» на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек» ;
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу –4, число голосов по ним -1766
Число голосов "За" - 9 981 569;
Число голосов "Против" - 50;
Число голосов "Воздержался" - 10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу – 11
7Освобождение эмитента от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
Результаты голосования по вопросу № 7 Освобождение эмитента от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу –5, число голосов по ним -1777
Число голосов "За" - 9 981 601;
Число голосов "Против" - 7;
Число голосов "Воздержался" - 10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу – 11
28 Формулировки решений, принятых общим собранием
По вопросу № 1 решение: «Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о при¬былях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год» принято
По вопросу № 2 решение «Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года Выплату дивидендов не производить» принято
По вопросу № 3 решение «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1Артамонов Анатолий Александрович
2Маринчева Ольга Валентиновна
3Тепляков Федор Николаевич
4Рубайло Роман Борисович
5Рябый Виктор Михайлович
6Цай Алексей Николаевич
7Фотин Сергей Павлович»
принято
По вопросу № 4 решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе
Одушкин Сергей Алексеевич
Некрасов Сергей Александрович
Приходько Наталия Ивановна»
принято
По вопросу № 5 решение: «Утвердить Закрытое акционерное общество «АК «Бизнес Сервис Контроль» аудитором Общества на 2012год» принято
По вопросу № 6 решение: «Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется
заинтересованность - между ОАО «Электрозапсибмонтаж» и ООО Торговый Дом «Электрощит-Самара» на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек принято
По вопросу № 6 решение: «Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО «Электрозапсибмонтаж» и ЗАО «Группа компаний «Электрощит - ТМ Самара» на предельную сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек» принято
По вопросу № 6 решение: «Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО «Электрозапсибмонтаж» и ОАО Самарский завод «Электрощит» на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек» принято
По вопросу № 6 решение: «Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО «Электрозапсибмонтаж» и ЗАО «Электрозапсибмонтаж» на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек» принято
По вопросу № 6 решение: «Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО «Электрозапсибмонтаж» и ООО «Производственно – коммерческая фирма «ЭФА» на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек» принято
По вопросу № 7 решение: «Освобождение эмитента от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
принято
29 Дата составления протокола годового общего собрания: 13 июня 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ВМ Рябый
(подпись)
32 Дата “ 13 ” июня 20 12 г МП
