Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СНГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 355003, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Л.Толстого,42
1.4. ОГРН эмитента: 1022601937841
1.5. ИНН эмитента: 2634011976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31815-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stngf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) (годовое, очередное, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров).
(совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата,место, время проведения общего собрания участников (акционеров).
08.06.2012 года, в 14 часов 00 минут. г. Ставрополь, ул. Л.Толстого,42, конференц – зал
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания);
08.06.2012 года в 8 часов 00 минут.
2.5. Кворум общего собрания.
88,88%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении положения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.7. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня «Утверждение годового отчета Общества».
Итоги голосования:
Число голосов по данному вопросу повестки дня
•отданных за вариант голосования «ЗА» 7232
•отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 3
•отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Не голосовали 9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 4488.
По итогам голосования: решение принято.
2. Второй вопрос повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Итоги голосования:
Число голосов по данному вопросу повестки дня
•отданных за вариант голосования «ЗА» 11711
•отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 3
•отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Не голосовали 9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 9.
По итогам голосования: решение принято.
3. Третий вопрос повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года».
Итоги голосования:
Число голосов по данному вопросу повестки дня
•отданных за вариант голосования «ЗА» 11711
•отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 3
•отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Не голосовали 9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 9.
По итогам голосования: решение принято.
4. Четвертый вопрос повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года».
Итоги голосования:
Число голосов по данному вопросу повестки дня
•отданных за вариант голосования «ЗА» 11711
•отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 3
•отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Не голосовали 9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 9.
По итогам голосования: решение принято.
5. Пятый вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества».
Итоги голосования:
Число голосов по данному вопросу повестки дня
•отданных за вариант голосования «ЗА» 6996
•отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 548
•отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4470
Не голосовали 9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 9.
По итогам голосования: решение принято.
6. Шестой вопрос повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества».
Итоги голосования:
Число голосов по данному вопросу повестки дня
•отданных за вариант голосования «ЗА» 6696
•отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 551
•отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4470
Не голосовали 9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 6.
По итогам голосования: решение принято.
7. Седьмой вопрос повестки дня «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».
Итоги голосования:
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№
п/пФамилия и инициалы кандидата в члены Совета директоров ОбществаКоличество кумулятивных голосов, штук
ЗА
(по кандидату)ПРОТИВВОЗДЕР-ЖАЛСЯ
Не голосовали
1
1Борисовский Евгений Сергеевич – главный специалист - эксперт отдела управления Росимущества14870
2
2Буденовская Елена Михайловна – начальник корпоративного отдела юридической дирекции ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»13415
3Дрокова Анна Валерьевна – советник отдела управления Росимущества5
4Кравченко Сергей Александрович – главный специалист – эксперт отдела управления Росимущества10037
5Полухин Виталий Николаевич - начальник отдела Территориального управления Росимущества в Ставропольском крае33
6Сенив Сергей Владимирович – ведущий специалист управления по работе с кредитными организациями ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»13415
7Смыслов Владислав Юрьевич – директор департамента ОАО «Северо – Западный Телеком»10036
8Советкина Ксения Вячеславовна – ведущий специалист –эксперт отдела департамента Минэнерго России4
9Старченко Николай Викторович – вице – президент ЗАО «Финансовая компания «ИНТРАСТ»10063
10Сушков Сергей Анатольевич – Руководитель Территориального управления Росимущества в Ставропольском крае10050
11Чайка Сергей Валерьевич – первый заместитель генерального директора ФГУП «ВНИИГеофизика»10114
12Чихачев Юрий Андреевич – главный юрисконсульт корпоративного отдела юридической дирекции ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»13411
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 54.
По итогам голосования: решение принято.
8. Восьмой вопрос повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».
Итоги голосования:
Голоса распределились следующим образом:
№
п/пФамилия, имя, отчество кандидатаИтоги голосования
ЗаЗа,%ПротивПротив, %ВоздержалсяВоздержался, %НедействительноНе голосовали %
1Богашов Александр Евгеньевич – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества722961,6730,03447038,13120,10
2Кельцева Ирина Алексеевна – заместитель начальника службы внутреннего контроля ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»448138,22722161,6000120,10
3Коротеева Анна Анатольевна – ведущий специалист –эксперт отдела управления Росимущества722961,6730,03447038,1360,05
4Левшакова Надежда Викторовна – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Ставропольском крае723861,7400447038,1360,05
5Мельников Максим Сергеевич – специалист - эксперт отдела управления Росимущества723261,6900447038,13120,10
6Юрьев Александр Николаевич – ведущий специалист - эксперт отдела управления Росимущества722761,6550,04447338,1690,08
По итогам голосования: решение принято.
9. Девятый вопрос повестки дня – « Утверждение аудитора Общества».
Итоги голосования:
Число голосов по данному вопросу повестки дня
•отданных за вариант голосования «ЗА» 7241
•отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
•отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4473
Не голосовали 9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 9.
По итогам голосования: решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
Постановили:
Утвердить годовой отчёт Общества.
По второму вопросу:
Постановили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
По третьему вопросу:
Постановили:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 года: на выплату дивидендов – 686,05 тыс. руб.; оставшуюся часть чистой прибыли в размере 2057, 95 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.
Поручить генеральному директору представить совету директоров общества в апреле 2013 года отчет об использовании оставшейся в распоряжении Общества части чистой прибыли.
По четвертому вопросу:
Постановили:
Выплатить дивиденды денежными средствами за 2011 г. по обыкновенным акциям в размере 31 руб. 18 коп. на 1 акцию в срок до 08.08.12 г.
Выплатить дивиденды денежными средствами за 2011 г. по привилегированным акциям в размере 62 руб. 38 коп. на 1 акцию в срок до 08.08.12 г.
По пятому вопросу:
Постановили:
Утвердить Положение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
По шестому вопросу:
Постановили:
Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющихся государственными служащими, определенное в соответствии с рекомендованным к утверждению общим собранием акционеров советом директоров проектом положения о вознаграждении членов совета директоров Общества: Аноприенко Татьяне Алексеевне в размере 195 тыс. руб.(председатель совета директоров); Богданову Андрею Владимировичу в размере 150 тыс. руб., Камскому Павлу Эдуардовичу в размере 150 тыс. руб., Шульману Дмитрию Михайловичу в размере 150 тыс. руб. Выплату вознаграждения членам совета директоров в размере 645 тыс. руб. осуществить из нераспределенной прибыли прошлых лет.
По седьмому вопросу:
Постановили:
В Совет директоров ОАО «Ставропольнефтегеофизика» избраны:
1. Борисовский Евгений Сергеевич
2. Буденовская Елена Михайловна
3. Кравченко Сергей Александрович
4. Сенив Сергей Владимирович
5. Смыслов Владислав Юрьевич
6. Старченко Николай Викторович
7. Сушков Сергей Анатольевич
8. Чайка Сергей Валерьевич
9. Чихачев Юрий Андреевич
По восьмому вопросу:
Постановили:
В ревизионную комиссию ОАО «Ставропольнефтегеофизика» избраны:
1. Богашов Александр Евгеньевич
2. Коротеева Анна Анатольевна
3. Левшакова Надежда Викторовна
4. Мельников Максим Сергеевич
5. Юрьев Александр Николаевич
По девятому вопросу:
Постановили:
Утвердить аудитором Общества на 2012 г. ООО «Шельф - Аудит» с оплатой услуг аудитора 50 000 рублей в год.
2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
13 июня 2012 года. Протокол ГОСА №21
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ставропольнефтегеофизика" М.В. Мошкин
3.2. Дата: 13.06.2012 года
