«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новосибирскхлебопродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибирскхлебопродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135
1.4. ОГРН эмитента 1025403190482
1.5. ИНН эмитента 5407116657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novxp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» июня 2012 года.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты большинством голосов.
2.3. Содержание решений.
2.3.1. По второму вопросу повестки дня:
«Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новосибирскхлебопродукт» за 2011 год распределить и направить на расходы Общества, связанные с погашением обязательств Общества по кредитным договорам с ОАО «Россельхозбанк». Рекомендовать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО «Новосибирскхлебопродукт» за 2011 год не выплачивать (не объявлять).».
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня заседания:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
Члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Акулинина Юлия Васильевна За - -
2. Мунасипов Ринат Гиниятович За - -
3. Назаров Александр Александрович За - -
4. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов 4 нет нет
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров. Решение принято.
2.3.2. По пятому вопросу повестки дня:
«Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирскхлебопродукт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год «29» июня 2012 года в 14-00 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135; определить форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним без предварительного направления (вручения) бюллетеней; начало регистрации лиц (акционеров и/или их представителей), участвующих в годовом общем собрании акционеров, с 13-30 часов местного времени «29» июня 2012 года, регистрация производится по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135.».
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня заседания:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
Члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Акулинина Юлия Васильевна За - -
2. Мунасипов Ринат Гиниятович За - -
3. Назаров Александр Александрович За - -
4. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов 4 нет нет
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров. Решение принято.
2.3.3. По шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт»:
1. Утверждение количественного состава Счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Новосибирскхлебопродукт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.».
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня заседания:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
Члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Акулинина Юлия Васильевна За - -
2. Мунасипов Ринат Гиниятович За - -
3. Назаров Александр Александрович За - -
4. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов 4 нет нет
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров. Решение принято.
2.3.4. По седьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт» (Приложение №2 к настоящему Протоколу).».
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня заседания:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
Члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Акулинина Юлия Васильевна За - -
2. Мунасипов Ринат Гиниятович За - -
3. Назаров Александр Александрович За - -
4. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов 4 нет нет
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров. Решение принято.
2.3.5. По восьмому вопросу повестки дня:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт» – «07» июня 2012 года.».
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня заседания:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
Члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Акулинина Юлия Васильевна За - -
2. Мунасипов Ринат Гиниятович За - -
3. Назаров Александр Александрович За - -
4. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов 4 нет нет
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров. Решение принято.
2.3.6. По девятому вопросу повестки дня:
«Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт»: в срок не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты начала собрания сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Советская Сибирь».».
Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня заседания:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
Члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Акулинина Юлия Васильевна За - -
2. Мунасипов Ринат Гиниятович За - -
3. Назаров Александр Александрович За - -
4. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов 4 нет нет
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров. Решение принято.
2.3.7. По десятому вопросу повестки дня:
«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт» и порядка ее предоставления:
1. Годовой отчет ОАО «Новосибирскхлебопродукт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011г.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
3. Годовая бухгалтерская отчетность.
4. Заключение аудитора.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность Аудитора.
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
8. Решение совета директоров по вопросу распределения прибыли за 2011 год и выплаты дивидендов.
9. Проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт».
10. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (для предоставления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов).
11. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт».
12. Информация об отсутствии акционерных соглашений, предусмотренных п. 5 ст. 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к общему собранию акционеров, можно в установленном законом порядке в рабочие дни (понедельник-пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания, в помещении исполнительного органа ОАО «Новосибирскхлебопродукт» по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская 135, с 9-00 до 16–00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, телефон 269-08-97, а также в день проведения собрания.».
Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня заседания:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
Члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Акулинина Юлия Васильевна За - -
2. Мунасипов Ринат Гиниятович За - -
3. Назаров Александр Александрович За - -
4. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов 4 нет нет
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров. Решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» июня 2012г., №07-06/12СД.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новосибирскхлебопродукт» Р.Г. Мунасипов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 12 г. М.П.
