“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ирбитский химико-фармацевтический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ирбитский химфармзавод»
1.3. Место нахождения эмитента 623856, Свердловская область, город Ирбит, улица Кирова, 172
1.4. ОГРН эмитента 1026600877930
1.5. ИНН эмитента 6611000252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31696-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ihfz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 09 июня 2012 года, город Ирбит Свердловской области, ул. Кирова 172.
2.3. Кворум общего собрания - имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Избрание членов Совета директоров.
2. Избрание членов ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата/объявление дивидендов) и убытков по результатам 2011 года.
и итоги голосования по ним:
1) итоги голосования по первому вопросу:
в результате кумулятивного голосования голоса акционеров распределились следующим образом:
ФИО кандидата Количество голосов «ЗА» (%)
1. Агиевич Оксана Владимировна 23575 (15,65)
2, Солодухина Людмила Александровна 20000 (13,28)
3. Поваров Валерий Владимирович 20000 (13,28)
4. Мамаев Антон Юрьевич 1000 (0,66)
5. Максимова Галина Борисовна 1000 (0,66)
6. Халимоненко Александр Николаевич 24199 (16,07)
7. Ястребов Геннадий Анатольевич 20000 (13,28)
8. Гончарова Наталья Владимировна 20409 (13,55)
9. Клещев Дмитрий Николаевич 0 (0)
10. Солонкина Елена Андреевна 20408 (13,55)
Против всех кандидатов 0 (0)
Воздержался по всем кандидатам 0(0)
2) итоги голосования по второму вопросу:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней, недействительными - 0
“ЗА” – 6225 (51,5340 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 5831.
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0 .
3) итоги голосования по третьему вопросу:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 15682 (72,8955 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 5831 .
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
4) итоги голосования по четвертому вопросу:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 15682 (72,8955 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 5831 .
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Избрать членами Совета Директоров ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» следующих кандидатов:
1. Агиевич Оксана Владимировна
2. Солодухина Людмила Александровна
3. Поваров Валерий Владимирович
4. Халимоненко Александр Николаевич
5. Ястребов Геннадий Анатольевич
6. Гончарова Наталья Владимировна
7. Солонкина Елена Андреевна
2) Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» следующих кандидатов:
1 Горбунова Ирина Геннадьевна
2. Зюзева Вера Андреевна
3. Ваганова Галина Михайловна
4. Суслова Юлия Леонидовна
5. Никитина Ирина Геннадьевна
3) Утвердить аудитором ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма «Экспертный центр «Партнеры»» (ИНН/КПП 6670339390/667001001). ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Экспертный центр «Партнёры» - действительный корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов» (основной регистрационный номер записи 11105024387).
4) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года, дивиденды по акциям за 2011 год не объявлять и не выплачивать
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 13 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ирбитский химфармзавод» Л. А. Солодухина
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 12 г. М.П.
