"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Удмуртгеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Удмуртгеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: 426049, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 100
1.4. ОГРН эмитента: 1021801436106
1.5. ИНН эмитента: 1832015554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11546-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,используемый эмитентом для раскрытия информации
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (Решение Совета директоров ОАО "Удмуртгеофизика")
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2012 года, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 100
2.4. Кворум общего собрания: Решение по всем вопросам повестки дня принимаются Советом директоров Общества
2.5.Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня:
1. Включение внесенных единственным акционером кандидатур в списки кандидатов для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества
2. О созыве годового общего собрания акционеров и утверждения повестки дня собрания
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения по вопросу № 1:
Включить в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества следующих кандидатов:
в Совет директоров Общества:
1. Стадник Алексей Петрович,
2. Кропачева Алла Анатольевна,
3. Попов Виктор Иванович,
4. Захаров Михаил Юрьевич,
5. огородов Владимир Иванович,
6. Василенко Владимир Петрович,
7. Петросян Рубен Рафаелович
В ревизионную комиссию:
1. Шемякину И.В.,
2. Мишакову А.Д.,
3. Кряжевских Д.С.
Голосовали: "За" - единогласно
Решение принято.
Формулировка по вопросу № 2.
Созвать годовое общее собрание акционеров "30" июня 2012 г. со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4. Утверждение аудитора на 2012 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Определение количественного состава совета директоров.
7. Избрание членов совета директоров.
8. Об одобрении совершения крупных сделок, связанных с участием Общества в открытых конкурсах на право заключения государственных контрактов на выполнение работ на объектах государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год.
Голосовали: "За" - единогласно.
Решение принято.
Формулировка решения вопроса № 3:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Удмуртгеофизика" на "30" июня 2012 года.
2.7. Дата составления протокола "15" мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО Удмуртгеофизика _________________В.И. Огородов
3.2. Дата "15" мая 2012 года.
