Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Выборгский молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, Гатчинский переулок, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1024700874241
1.5. ИНН эмитента: 4704012320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02771-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://sites.google.com/site/vmcombinat/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29161
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания
13 июня 2012г. Выборг, Гатчинский пер., дом 1.
2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 1386, что составляет 84,61% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1) утверждение годового отчета общества за 2011 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1639;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1386, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 1386; против – 0; воздержалось – 0.
Решение принято.
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1639;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1386, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 1386; против – 0; воздержалось – 0.
Решение принято.
3) утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года; дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать (размер дивидендов - 0 (ноль) рублей).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1639;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1386, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 1386; против – 0; воздержалось – 0.
Решение принято.
4) избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1639;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1386, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1 Савосин П.В. «За»- 1386, «Против»-нет «Воздержался» - 0
2 Беловицкий С.А. «За»- 1386, «Против»- нет «Воздержался» - 0
3 Савосин С.П. «За»- 1386, «Против»-нет «Воздержался» - 0
4 Савосин Э.П. «За»- 1386, «Против»-нет «Воздержался» - 0
5 Коваленко Т.М. «За»- 1386, «Против»-нет «Воздержался» - 0
Решение принято.
5) избрание членов ревизионной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1639;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1386, кворум имелся.
Решение принято.
6) утверждение аудитора общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1639;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1386, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 1386; против – 0; воздержалось – 0.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: утвердить годовой отчет общества за 2011 год
По вопросу 2: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества
По вопросу 3: утвердить распределение прибыли: дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать (размер дивидендов - 0 (ноль) рублей)
По вопросу 4: избрать предложенных на голосование членов совета директоров общества
По вопросу 5: избрать предложенных на голосование членов ревизионной комиссии общества
По вопросу 6: утвердить предложенного на голосование аудитора общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания 13.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Коваленко М. В.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 13.06.2012
