«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт
металлургической теплотехники»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИМТ»
1.3. Место нахождения эмитента 620137, г. Екатеринбург, ул.Студенческая, 16
1.4. ОГРН эмитента 1026604937677
1.5. ИНН эмитента 6660011779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31597-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2952
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.06.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20- июня 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
• Избрание председателя совета директоров.
• Назначение секретаря совета директоров.
• Согласование совмещения лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа - генерального директора, должности в органах управления другой организации.
3. Подпись
Генеральный директор ОАО «ВНИИМТ» Л.А.Зайнуллин
(подпись)
Дата «13» мая 2012 года
