(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Новотроицкий завод хромовых соединений»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЗХС»
1.3. Место нахождения эмитента Ул.Промышленная, 49, г.Новотроицк, Оренбургская область, 462353
1.4. ОГРН эмитента 1025600820431
1.5. ИНН эмитента 5607002135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-03126-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nzhs.ru
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания - годовое
2.Форма проведения общего собрания - собрание(совместное присутсиве)
3.Дата, место, время проведения общего собрания - 7 июня 2012 года в 14 часов, 462353, РФ, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул Промышленная, 49, конференц-зал заводоуправления, 3-й этаж
4.Кворум общего собрания участников эмитента - 95,01%
5.Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 года
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение вознаграждения органам управления и контроля общества
6.Распределение прибыли общества, в том числе выплата (обьявление) дивидендов по результатам 2011 года.
7. О ликвидации обьекта недвижимости литер В15 ((включающего отдельные обьекты недвижимости) и необходимости государственной регистрации права собственности отдельно каждого обьекта недвижимости, входящего в состав обьекта недвижимости литер В15, а именно: - литер в30 - центральный материальный склад, площадью 1089,2 м2 - литер в31 - склад модуль Орск, площадью 690,5 м2 - литер в32 - склад модуль Орск, площадью 888,2 м2 - литер в34 - холодный склад, площадью 890,8 м2 - литер в35 - караульное помещение, площадью 307,9 м2 - литер в37 - пункт охраны, площадью 7,0 м2 - литер В15 - одноэтажное здание, площадью 618,5 м2 - литер в33 - производственное здание по переработке цветных металлов, площадью 2269,4 м2
8.О ликвидации дымовой трубы (цеха по производству монохромата натрия №1, корпус №1, 1963 года выпуска )
9.Утверждение внутреннего документа общества - Порядка ведения общего собрания акционеров
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Кворум имеется: 95,01 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Итоги голосования: "За" 99,9977 % голосов "Против" 0 голосов "Воздержался" 0 голосов. Признан недействительным 1 бюллетень, с количеством голосов 4 . Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2011 года
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ Кворум имеется: 95,01 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Все кандидаты набрали большинство голосов. Принятое решение: Избрать в совет директоров общества пять членов: 1.Рогачева Анатолия Павловича 2.Измалкина Василия Ивановича 3.Семенова Геннадия Александровича 4.Измалкину Елену Васильевну 5.Мирошниченко Алексея Николаевича
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ Кворум имеется: 89,29 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. При голосовании по данному вопросу исключено 4 бюллетеня, принадлежащих членам совета директоров. Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию общества: 1.Сизикову Валентину Алексеевну («ЗА» 99,9948% голосов) 2.Гилязову Валентину Алексеевну («ЗА» 99,9948% голосов) 3.Гелькорн Валентину Деонидовну («ЗА» 99,9948% голосов) По всем кандидатам Признан недействительным 1 бюллетень, с количеством голосов 4 .
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ Кворум имеется: 95,01 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Итоги голосования: По варианту голосования «ЗА» - 99,9977% голосов. По варианту голосования «Против» - 0 голосов. По варианту голосования «Воздержался» - 0 голосов. Признан недействительным 1 бюллетень, с количеством голосов 4 . Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО «Независимая Аудиторская Фирма «Аудит-Плюс».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ Кворум имеется: 95,01 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Итоги голосования: По варианту голосования «ЗА» - 99,9977% голосов. По варианту голосования «Против» - 0 голосов. По варианту голосования «Воздержался» - 0 голосов. Признан недействительным 1 бюллетень, с количеством голосов 4. Принятое решение: Утвердить вознаграждение органам управления и контроля.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ Кворум имеется: 95,01 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Итоги голосования: По варианту голосования «ЗА» - 99,9977% голосов. По варианту голосования «Против» - 0 голосов. По варианту голосования «Воздержался» - 0 голосов. Признан недействительным 1 бюллетень, с количеством голосов 4 . Принятое решение: Утвердить распределение прибыли общества за 2011 год за вычетом 282 391 500 руб, направленную на выплату дивидендов за 9 месяцев 2011 года.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ Кворум имеется: 95,01 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Итоги голосования: По варианту голосования «ЗА» - 99,9977% голосов. По варианту голосования «Против» - 0 голосов. По варианту голосования «Воздержался» - 0 голосов. Признан недействительным 1 бюллетень, с количеством голосов 4 . Принятое решение: Ликвидировать обьект недвижимости литер В15 (включающий отдельные обьекты недвижимости) и оформить государственную регистрацию права собственности отдельно каждого обьекта недвижимости, входящего в состав обьекта недвижимости литер В15, а именно: - литер в30 - центральный материальный склад, площадью 1089,2 м2 - литер в31 - склад модуль Орск, площадью 690,5 м2 - литер в32 - склад модуль Орск, площадью 888,2 м2 - литер в34 - холодный склад, площадью 890,8 м2 - литер в35 - караульное помещение, площадью 307,9 м2 - литер в37 - пункт охраны, площадью 7,0 м2 - литер В15 - одноэтажное здание, площадью 618,5 м2 - литер в33 - производственное здание по переработке цветных металлов, площадью 2269,4 м2
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ Кворум имеется: 95,01 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Итоги голосования: По варианту голосования «ЗА» - 99,9977% голосов. По варианту голосования «Против» - 0 голосов. По варианту голосования «Воздержался» - 0 голосов. Признан недействительным 1 бюллетень, с количеством голосов 4 . Принятое решение: Ликвидировать дымовую трубу (цеха по производству монохромата натрия №1, корпус №1, 1963 года выпуска )
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ Кворум имеется: 95,01 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Итоги голосования: По варианту голосования «ЗА» - 99,9977% голосов. По варианту голосования «Против» - 0 голосов. По варианту голосования «Воздержался» - 0 голосов. Признан недействительным 1 бюллетень, с количеством голосов 4 . Принятое решение: Утвердить внутренний документ общества - Порядок ведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Бородин
ОАО «НЗХС» (подпись)
3.2. Дата “ 13 ” 06 20 12 г. М.П.
