1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самарагаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 18а
1.4. ОГРН эмитента: 1026300968319
1.5. ИНН эмитент: 6315223001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00590-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.samaragaz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.06.2012г. в 10 часов 00 минут по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 а
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется (104 955 голосов, 90,95%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества»: «ЗА» -104931 голос, «ПРОТИВ»-0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества». «ЗА» -104931 голос, «ПРОТИВ»-0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года». «ЗА» -75505 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «Воздержался» - 29426 голосов.
Вопрос №4 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года». «ЗА» -104931 голос, «ПРОТИВ»-0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»: «ЗА» -944433 кумулятивных голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
1. Агапонов Сергей Владимирович – 129915 кумулятивных голосов;
2. Гриднев Александр Владимирович – 90756 кумулятивных голосов;
3. Кинжабаев Айвар Азнабаевич – 132417 кумулятивных голосов;
4. Кукарина Марина Борисовна – 9 кумулятивных голосов;
5. Максутов Валиулла Сафиуллович – 132416 кумулятивных голосов;
6. Мокшина Зоя Сергеевна – 90755 кумулятивных голосов;
7. Мосыченко Юрий Иванович – 0 кумулятивных голосов;
8. Никитин Сергей Владимирович – 95894 кумулятивных голосов;
9. Осипова Татьяна Анатольевна – 90758 кумулятивных голосов;
10. Подсосонная Виктория Викторовна – 1 кумулятивный голос;
11. Сапрыкин Александр Викторович – 90756 кумулятивных голосов;
12. Торкановский Петр Евгеньевич – 90756 кумулятивных голосов.
Вопрос №6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:
1. Платонова Ольга Михайловна: «ЗА» -75499 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «Воздержался» - 29426 голосов.
2. Рябова Людмила Алексеевна: «ЗА» -75499 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «Воздержался» - 29426 голосов.
3. Чепрова Елена Евгеньевна: «ЗА» -75499 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «Воздержался» - 29426 голосов.
Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»: «ЗА» -75499 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «Воздержался» - 29426 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности Общества в 2011 году.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 года.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года, рекомендованное Советом директоров.
4. Утвердить в отношении выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
• размер дивиденда на одну акцию – 21 рубль 00 копеек,
• форму выплаты дивидендов – денежными средствами,
• срок выплаты дивидендов – до 07 августа 2012 года.
5. Избрать в Совет директоров:
1. Агапонова Сергея Владимировича,
2. Гриднева Александра Владимировича,
3. Кинжабаева Айвара Азнабаевича,
4. Максутова Валиуллу Сафиулловича,
5. Мокшину Зою Сергеевну,
6. Осипову Татьяну Анатольевну,
7. Никитина Сергея Владимировича,
8. Сапрыкина Александра Викторовича,
9. Торкановского Петра Евгеньевича.
6. Избрать в ревизионную комиссию:
1. Платонову Ольгу Михайловну,
2. Рябову Людмилу Алексеевну,
3. Чепрову Елену Евгеньевну.
7. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ЗАО «Газаудит».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Самарагаз» от 13.06.2012г. б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Самарагаз" Сапрыкин А.В.
3.2. Дата 13.06.2012г.
