1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Спецремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецремонт"
1.3. Место нахождения эмитента: 119160, г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, д.22, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1097746264241
1.5. ИНН эмитента: 7704726232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13594-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704726232
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направлять заполненные бюллетени для голосования:
Дата: 29.06.2012г.;
Место: 119160, г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, д.22, корпус 2;
Время проведения общего собрания акционеров: 10.00 час.;
Почтовый адрес: 119160, г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, д.22, корпус 2.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9.00 час.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): очное голосование.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.06.2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Спецремонт»;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «Спецремонт»;
3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «Спецремонт»;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;
5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «Спецремонт»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Спецремонт»;
7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «Спецремонт».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) для годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры вправе ознакомится по адресу: Москва, ул. Фрунзенская набережная, д.22, корпус 2, по рабочим дням с 10.00 до 18.00.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Гуляев Олег Анатольевич
3.2. Дата подписи: 09.06.2012 г. М.П.
