Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро системных программных средств»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента «ОАО «СКТБ «Системпрограмм»
13 Место нахождения эмитента 394006, г Воронеж, ул Моисеева, д 5
14 ОГРН эмитента 1023602241486
15 ИНН эмитента 3664002924
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40386-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvsktbru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
22 Форма проведения общего собрания совместное присутствие
23 Дата и место проведения общего собрания 07062012 г, 394006, гВоронеж, ул Моисеева, д 5
24 Кворум общего собрания Имеется
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним 1 «Утверждение годового отчета Общества»
Итоги голосования: «за» - 3709 голосов, «против» - 2617 голосов, «воздержался» - 0 голосов
2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, дивидендах Общества и выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета за 2011 год»
21 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в тч отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
22 Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год в соответствии со второй формой (отчет о прибылях и убытках) годовой бухгалтерской отчетности
Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
23 В виду отсутствия чистой прибыли дивиденды за 2011 год по акциям Общества (обыкновенным и привилегированным) не начислять и не выплачивать
Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
24 За работу в составе Совета директоров (наблюдательном совете) членам Совета директоров за 2011 год вознаграждение не начислять и не выплачивать
Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
3 «О направлении заявления в ФСФР об освобождении ОАО «СКТБ «Системпрограмм» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах»
Итоги голосования: «за» - 3709 голосов, «против» - 2617 голосов, «воздержался» - 0 голосов
4 «Об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «СКТБ «Системпрограмм»»
Итоги голосования: «за» - 3709 голосов, «против» - 2617 голосов, «воздержался» - 0 голосов
5 «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества»
Итоги голосования по кандидатам, включенным в бюллетень для голосования:
- Аберемков ИМ – «за» - 6490 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0
- Ельцова НВ – «за» - 0 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0
- Золин СВ – «за» - 0 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0
- Иванова ОВ – «за» - 0 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0
- Морено-Пальи АХ – «за» - 6493 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0
- Нахмансон ВС – «за» - 6492 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0
- Сащенко НН – «за» - 6106 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0
- Сизов НН – «за» - 6106 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0
- Струнина НП – «за» - 0 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0
- Чупеев НП – «за» - 6488 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0
- Хохлов НЕ – «за» - 6107 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0
- Юсупова АВ – «за» - 0 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0
6 «Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества»
Итоги голосования по кандидатам, включенным в бюллетень для голосования:
- Лазарева ВГ – «за» - 2617 голос, процент голосов «за» - 66,32
- Гоголева ИГ – «за» - 767 голос, процент голосов «за» - 19,44
- Каракулев АВ – «за» - 2617 голос, процент голосов «за» - 66,32
- Лихачева ЕВ – «за» - 2617 голос, процент голосов «за» - 66,32
- Сухорукова АМ – «за» - 767 голос, процент голосов «за» - 19,44
- Юдковский ВМ – «за» - 767 голос, процент голосов «за» - 19,44
7 «Утверждение аудитора Общества»
Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
26 Формулировки решений, принятых общим собранием 1 Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, дивидендах Общества и выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета за 2011 год, в том числе:
21 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в тч отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
22 Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год в соответствии со второй формой (отчет о прибылях и убытках) годовой бухгалтерской отчетности
23 В виду отсутствия чистой прибыли дивиденды за 2011 год по акциям Общества (обыкновенным и привилегированным) не начислять и не выплачивать
24 За работу в составе Совета директоров (наблюдательном совете) членам Совета директоров за 2011 год вознаграждение не начислять и не выплачивать
3Решение не принято
4 Утвердить «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «СКТБ «Системпрограмм»»
5 Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в составе:
Аберемков ИМ, Морено-Пальи АХ, Нахмансон ВС, Сащенко НН, Сизов НН, Хохлов НЕ, Чупеев НП
6 Избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества в составе:
Лазарева ВГ, Каракулев АВ, Лихачева ЕВ
7 Утвердить аудитором Общества на 2012 год победителя конкурса ООО «Юго-восточному предпринимательству – комплексный аудит» (ООО «ЮВПК-Аудит»)
27 Дата составления протокола общего собрания 09062012
3 Подписи
31 Генеральный директор ОАО «СКТБ «Системпрограмм»
___________________ АХ Морено-Пальи
(подпись)
32 Дата «13» июня 2012 г МП
