1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СОЮЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Союз"
1.3. Место нахождения эмитента: 163045, Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Гагарина, д.42
1.4. ОГРН эмитента: 1022900542136
1.5. ИНН эмитента: 2901020461
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05069-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.soyz.atnet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения – совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 09 июня 2012г., 164520, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 11а.
2.3. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 10 ч. 00 мин. Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 11 ч. 00 мин.
Время открытия собрания акционеров: 11 ч. 00 мин.
Время закрытия собрания акционеров: 13 ч. 15 мин.
На момент проведения собрания акционеров ОАО «СОЮЗ» уставный капитал общества составляет 39521 рубль, который разделён на 39521 обыкновенную голосующую акцию.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СОЮЗ» было опубликовано в газете «Правда Севера» 15 мая 2012г.
Дата составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 3 июня 2012г.
Председатель собрания – Перцев С.О.
Секретарь собрания – Быкова М.А.
Для сообщения о наличии кворума слово предоставлено секретарю собрания.
Зарегистрировано присутствие 5 (Пять) участников, включенных в список лиц, имевших право на участие в собрании акционеров ОАО «СОЮЗ» по состоянию реестра на 03.06.2012г., обладающих правом голоса по 35078 обыкновенным акциям, что составляет 88,76 % голосов от общего числа голосующих акций.
В соответствии с уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО «СОЮЗ» имеет достаточный кворум и вправе решать все вопросы повестки дня.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Выборы счётной комиссии.
3. Утверждение годового отчета ОАО «СОЮЗ» за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СОЮЗ», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
5. О распределении прибылей и убытков за 2011 год, в том числе о выплате дивидендов.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2012г.
9. Предоставление поручительства для ЗАО «СОЮЗ-Спецодежда» по кредитному договору на 2012-2013г.г. на сумму до 10 млн. рублей.
10. Разное.
---------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос № 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
По данному вопросу выступил председатель наблюдательного совета общества Перцев С.О. Он предложил утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
- Председатель наблюдательного совета озвучивает вопрос повестки дня, объясняет порядок определения кворума по вопросу, отвечает на вопросы акционеров, объявляет докладчика, контролирует временной регламент выступающего.
- Выступление докладчика по вопросу. Регламент – 10 минут. Ответы на вопросы – 10 минут.
- Председатель наблюдательного совета объявляет начало голосования по рассматриваемому вопросу. Регламент голосования 5 минут.
- Счётная комиссия собирает бюллетени, производит подсчёт в присутствии акционеров, по окончании озвучивает итоги голосования.
- Председатель наблюдательного совета объявляет следующий вопрос повестки дня.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Общее число акций (голосов)
39521
Число акций (голосов) участвующих в собрании
35078
Число акций, имеющих право голоса по данному вопросу
35078
Принятие решения
Простым большинством
По вопросу № 1 проголосовало 35078 голосов, в т.ч. «за» - 35078 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней нет.
По вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- Председатель наблюдательного совета озвучивает вопрос повестки дня, объясняет порядок определения кворума по вопросу, отвечает на вопросы акционеров, объявляет докладчика, контролирует временной регламент выступающего.
- Выступление докладчика по вопросу. Регламент – 10 минут. Ответы на вопросы – 10 минут.
- Председатель наблюдательного совета объявляет начало голосования по рассматриваемому вопросу. Регламент голосования 5 минут.
- Счётная комиссия собирает бюллетени, производит подсчёт в присутствии акционеров, по окончании озвучивает итоги голосования.
- Председатель наблюдательного совета объявляет следующий вопрос повестки дня.
---------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос № 2. Выборы счётной комиссии.
Принимаемое решение: Избрать в состав счётной комиссии три человека из предложенных кандидатур: Бибикова Т.В., Леденцова Н.В., Блазий С.Н.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Общее число акций (голосов)
39521
Число акций (голосов) участвующих в собрании
35078
Число акций, имеющих право голоса по данному вопросу
35078
Принятие решения
Избираются три кандидатуры набравшие наибольшее число голосов
С докладом по вопросу № 2 слушали Председателя наблюдательного совета Общества Перцева С.О. Он ознакомил собрание с предложенными кандидатурами в состав ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу № 2:
№
п/п
Ф.И.О. кандидата
За
Против
Воздержался
Недействительные бюллетени
1
Бибикова Т.В.
35078
0
0
0
2
Леденцова Н.В.
35078
0
0
0
3
Блазий С.Н.
35078
0
0
0
На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать счётную комиссию общества в составе:
1.Бибикова Т.В.
2.Леденцова С.В.
3.Блазий С.Н.
---------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос № 3. Утверждение годового отчета ОАО «СОЮЗ» за 2011 год.
Принимаемое решение:
Утвердить годовой отчёт ОАО «СОЮЗ» за 2011г.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Общее число акций (голосов)
39521
Число акций (голосов) участвующих в собрании
35078
Число акций, имеющих право голоса по данному вопросу
35078
Принятие решения
Простым большинством
С докладом о годовом отчете за 2011 год заслушали Генерального директора Общества Августина Виктора Артуровича. Он кратко изложил ситуацию за прошедший год, достигнутые успехи, озвучил проблемы и ответил на вопросы акционеров. Предложил утвердить годовой отчёт общества за 2011г.
По вопросу № 3 проголосовало 35078 голосов, в т.ч. «за» - 35078 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней нет.
На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
---------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос № 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СОЮЗ», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
Принимаемое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СОЮЗ», в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2011 год.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Общее число акций (голосов)
39521
Число акций (голосов) участвующих в собрании
35078
Число акций, имеющих право голоса по данному вопросу
35078
Принятие решения
Простым большинством
С докладом по вопросу № 4 слушали Генерального директора Общества Августина Виктора Артуровича. Он довёл до сведения акционеров основные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. Ответил на вопросы акционеров. Озвучил данные по результатам аудиторской проверки. Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчётность,
По вопросу № 4 проголосовало 35078 голосов, в т.ч. «за» - 35078 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней нет.
На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СОЮЗ», в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2011 год.
---------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос № 5. О распределении прибылей и убытков за 2011 год, в том числе о выплате дивидендов.
Принимаемое решение:
1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:
Наименование
(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчётного периода
2977
Резервный фонд
0
На приобретение нового оборудования, текущий ремонт производственных помещений и покрытия убытков прошлых лет.
2977
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Общее число акций (голосов)
39521
Число акций (голосов) участвующих в собрании
35078
Число акций, имеющих право голоса по данному вопросу
35078
Принятие решения
Простым большинством
С докладом по вопросу № 5 слушали Генерального директора Общества Августина Виктора Артуровича. Он предложил всю прибыль по итогам работы за 2011г направить на поддержание технического состояния здания и закупку нового оборудования, дивиденды не выплачивать.
По вопросу № 5 проголосовало 35078 голосов, в т.ч. «за» - 35078 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней нет.
На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:
Наименование
(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчётного периода
2977
Резервный фонд
0
На приобретение нового оборудования, текущий ремонт производственных помещений и покрытия убытков прошлых лет.
2977
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
---------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня:
Общее число акций (голосов)
39521
Число акций (голосов) участвующих в собрании
35078
Число акций, имеющих право голоса по данному вопросу
35078
Принятие решения
Избираются три кандидатуры набравшие наибольшее число голосов
С докладом по вопросу № 6 слушали Председателя наблюдательного совета Общества Перцева С.О. Он ознакомил собрание с предложенными кандидатурами в состав ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу № 6:
№
п/п
Ф.И.О. кандидата
За
Против
Воздержался
Недействительные бюллетени
1
Быкова М.А.
35078
0
0
0
2
Блазий С.В.
35078
0
0
0
3
Леденцова Н.В.
35078
0
0
0
На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1.Быкова М.А.
2.Блазй С.В.
3.Леденцова Н.В.
---------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос № 7. Избрание членов наблюдательного совета общества.
Принимаемое решение:
Избрать в состав наблюдательного совета общества пять кандидатур из числа предложенных акционерами.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня:
Общее число акций (голосов)
39521
Число акций (голосов) участвующих в собрании
35078
Число акций, имеющих право голоса по данному вопросу
35078
Принятие решения
Избираются пять кандидатур, набравших наибольшее число голосов
С докладом по вопросу № 7 выступил председатель собрания Перцев С.О.
Выступающий пояснил, что в соответствии с уставом общества в состав наблюдательного совета избирается 5 человек из предложенных кандидатур путём прямого голосования. Пять человек, набравших наибольшее количество голосов, избираются в состав наблюдательного совета сроком на один год.
В состав Наблюдательного совета ОАО «СОЮЗ» предложены следующие кандидатуры:
1.Новикова С.В.
2.Августин В.А.
3.Стенюшкин А.Н.
4.Августина И.А.
5.Хижняк Е.А.
Итоги голосования по вопросу № 7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
№
п/п
Ф.И.О. кандидата
За
Против
Воздержался
Недействительные
1
Новикова С.В.
35078
0
0
0
2
Августин В.А.
35078
0
0
0
3
Стенюшкин А.Н.
35078
0
0
0
4
Августина И.А.
35078
0
0
0
5
Хижняк Е.А.
35078
0
0
0
На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Наблюдательного совета ОАО «СОЮЗ» следующие кандидатуры:
1.Новикова С.В.
2.Августин В.А.
3.Стенюшкин А.Н.
4.Августина И.А.
5.Хижняк Е.А.
---------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос № 8. Утверждение аудитора общества.
Принимаемое решение:
Утвердить на 2012г. аудитора ОАО «СОЮЗ» из числа предложенных кандидатов.
Кворум по вопросу № 8 повестки дня:
Общее число акций (голосов)
39521
Число акций (голосов) участвующих в собрании
35078
Число акций, имеющих право голоса по данному вопросу
35078
Принятие решения
Простым большинством
С докладом по вопросу № 8 выступил председатель собрания Перцев С.О.
Выступающий пояснил, что в соответствии с уставом общества и действующим законодательством общество обязано проводить ежегодный аудит своей деятельности.
На момент проведения собрания была предложена только одна кандидатура аудитора – ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «Азимут». Аудитором общества на 2012г. утверждается кандидат, набравший наибольшее число голосов.
Итоги голосования по вопросу № 8:
№
п/п
Ф.И.О. кандидата
За
Против
Воздержался
Недействительные бюллетени
1
ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «Азимут»»
35078
0
0
0
2
На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить на 2012г. аудитором ОАО «СОЮЗ» - ООО "Аудиторско-консалтинговое бюро "АЗИМУТ".
---------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос № 9. Предоставление поручительства для ЗАО «СОЮЗ-Спецодежда» по кредитному договору на 2012-2013г.г. на сумму до 10 млн. рублей.
Вопрос 9.1. «Одобрение крупной сделки»:
Принимаемое решение по вопросу – 9.1.:
Заключение в 2012г. договора поручительства в качестве обеспечения обязательств заемщика по кредитному договору между ЗАО «СОЮЗ-Спецодежда» и ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» на следующих условиях:
Сумма кредита 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Форма кредитования: кредитная линия под лимит задолженности.
Срок кредитования не более 1 года. Транш не более 120 дней.
Кредит предоставляется на следующие цели: пополнение оборотных средств.
Проценты за пользование кредитом в размере не более 15 (Пятнадцать) % годовых.
Комиссионное вознаграждение:
- 0,1% от суммы транша;
- 1% за резервирование средств, % от неиспользованного лимита.
В случае несвоевременного возврата кредита Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере:
- 0,041% (Ноль целых сорок одна тысячная) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредиту за каждый день просрочки;
- 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредиту за каждый день просрочки;
- 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по комиссиям за каждый день просрочки.
По вопросу - 9.1. выступил Генеральный директор Августин В.А.
Выступающий пояснил, что в соответствии со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах», крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в связи с чем, договор поручительства (сделка) должен быть одобрен до его совершения.
Выступающий сообщил, что
- балансовая стоимость активов ОАО «СОЮЗ» – 39 405 тыс. руб. на последнюю отчетную дату 31.03.2012г.;
- совокупный размер обязательств перед ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» с учётом выдаваемого поручительства по запрашиваемому кредиту составляет 16 530 521 рубль, в т.ч. по заключённому договору поручительства № 15/260-11-П/1 от 22.06.2011г. - 7 790 521 рубль, по запрашиваемому кредиту - 8 740 000 руб.
Данная сделка подходит под определение крупной сделки согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку связана с возможностью отчуждения имущества Общества, балансовая стоимость которого составляет 42 % балансовой стоимости активов Общества.
Выступающий также предложил определить по договору поручительства полный объем ответственности, принимаемой Поручителем (солидарная). При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник будут отвечать перед кредитором солидарно.
Итоги голосования по Вопросу - 9.1 повестки дня собрания (одобрение крупной сделки):
- Проголосовало 35078 голосов, в т.ч. «за» - 35078 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение по вопросу - 9.1:
1)Дать согласие на заключение в 2012г. договора поручительства в качестве обеспечения обязательств заемщика по кредитному договору между ЗАО «СОЮЗ-Спецодежда» и ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» на следующих условиях:
Сумма кредита 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Форма кредитования: кредитная линия под лимит задолженности.
Срок кредитования не более 1 года. Транш не более 120 дней.
Кредит предоставляется на следующие цели: пополнение оборотных средств.
Проценты за пользование кредитом в размере не более 15 (Пятнадцать) % годовых.
Комиссионное вознаграждение:
- 0,1% от суммы транша;
- 1% за резервирование средств, % от неиспользованного лимита.
В случае несвоевременного возврата кредита Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере:
- 0,041% (Ноль целых сорок одна тысячная) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредиту за каждый день просрочки;
- 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредиту за каждый день просрочки;
- 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по комиссиям за каждый день просрочки.
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщиком по вышеназванному Кредитному договору в том же объеме как и Заемщик, а именно: в случае неисполнения кредитных обязательств Заемщиком, Поручитель обязан уплатить сумму основного долга, сумму процентов за пользование кредитом и уплатить иные платежи по Кредитному договору.
Поручительство выдается на весь срок действия Кредитного договора, в том числе и на срок пролонгации кредита.
В случае неисполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору, на имущество Поручителя может быть обращено взыскание в пользу ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК».
2)Уполномочить Генерального директора Общества Августина Виктора Артуровича определить иные условия сделки, подписать договор поручительства с ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» на указанных выше условиях.
Вопрос 9.2. «Одобрение сделки с заинтересованностью»:
Принимаемое решение по вопросу – 9.2:
Заключение в 2012г. договора поручительства в качестве обеспечения обязательств заемщика по кредитному договору между ЗАО «СОЮЗ-Спецодежда» и ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» на следующих условиях:
Сумма кредита 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Форма кредитования: кредитная линия под лимит задолженности.
Срок кредитования не более 1 года. Транш не более 120 дней.
Кредит предоставляется на следующие цели: пополнение оборотных средств.
Проценты за пользование кредитом в размере не более 15 (Пятнадцать) % годовых.
Комиссионное вознаграждение:
- 0,1% от суммы транша;
- 1% за резервирование средств, % от неиспользованного лимита.
В случае несвоевременного возврата кредита Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере:
- 0,041% (Ноль целых сорок одна тысячная) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредиту за каждый день просрочки;
- 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредиту за каждый день просрочки;
- 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по комиссиям за каждый день просрочки.
По вопросу – 9.2 выступил Генеральный директор Августин В.А.
Выступающий пояснил, что заинтересованными лицами в заключении данной сделки являются ЗАО «СОЮЗ-Спецодежда», Августин В.А., ООО «ПКФ «ЭРИС», в связи с чем, договор поручительства (сделка) должен быть одобрен до его совершения незаинтересованными лицами. Выступающий также предложил определить по договору поручительства полный объем ответственности, принимаемой Поручителем (солидарная). При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник будут отвечать перед кредитором солидарно.
Итоги голосования по Вопросу – 9.2 повестки дня собрания (одобрение сделки с заинтересованностью):
- Заинтересованные лица (ЗАО «СОЮЗ-Спецодежда», Августин В.А., ООО «ПКФ «ЭРИС») – 24427 голосов.
- Проголосовало без учёта заинтересованных лиц 10651 голосов, в т.ч. «за» - 10651 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
10651 голосов «за» составляет 70,56 % от общего числа «незаинтересованных» акционеров (15094 голосов).
Принятое решение по вопросу – 9.2:
1)Дать согласие на заключение в 2012г. договора поручительства в качестве обеспечения обязательств заемщика по кредитному договору между ЗАО «СОЮЗ-Спецодежда» и ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» на следующих условиях:
Сумма кредита 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Форма кредитования: кредитная линия под лимит задолженности.
Срок кредитования не более 1 года. Транш не более 120 дней.
Кредит предоставляется на следующие цели: пополнение оборотных средств.
Проценты за пользование кредитом в размере не более 15 (Пятнадцать) % годовых.
Комиссионное вознаграждение:
- 0,1% от суммы транша;
- 1% за резервирование средств, % от неиспользованного лимита.
В случае несвоевременного возврата кредита Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере:
- 0,041% (Ноль целых сорок одна тысячная) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредиту за каждый день просрочки;
- 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредиту за каждый день просрочки;
- 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по комиссиям за каждый день просрочки.
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщиком по вышеназванному Кредитному договору в том же объеме как и Заемщик, а именно: в случае неисполнения кредитных обязательств Заемщиком, Поручитель обязан уплатить сумму основного долга, сумму процентов за пользование кредитом и уплатить иные платежи по Кредитному договору.
Поручительство выдается на весь срок действия Кредитного договора, в том числе и на срок пролонгации кредита.
В случае неисполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору, на имущество Поручителя может быть обращено взыскание в пользу ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК».
2)Уполномочить Генерального директора Общества Августина Виктора Артуровича определить иные условия сделки, подписать договор поручительства с ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» на указанных выше условиях.
---------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос № 10. Разное.
Принимаемые решения:
10.1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в 2011г. и могут быть совершены ОАО «Союз» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг, расчеты переводными векселями и т.д.) между ОАО «Союз» и ЗАО «Союз-Спецодежда», ООО «ПКФ «ЭРИС»» (либо при совершении которых ЗАО «Союз-Спецодежда» или ООО «ПКФ «ЭРИС»» являются выгодоприобретателями), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Союз» в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 10’000’000 (десять миллионов) рублей.
С докладом по вопросам № 10.1. выступил Генеральный директор ОАО «СОЮЗ» Августин Виктор Артурович. В ходе выступления он пояснил, что между ОАО «СОЮЗ» и ЗАО «СОЮЗ-Спецодежда», ООО «ПКФ «ЭРИС»» заключены договоры, относящиеся к основной хозяйственной деятельности общества и связанны с размещением и исполнением заказов, поставкой оборудования. Они являются сделками «с заинтересованностью» и требуют одобрения.
Кворум по вопросу № 10.1.повестки дня:
Общее число акций (голосов)
39521
Число акций (голосов) участвующих в собрании
35078
Число акций, имеющих право голоса по данному вопросу
10651
Общее число незаинтересованных акций (голосов)
15094
Принятие решения
Простым большинством от общего числа не заинтересованных лиц
Заинтересованными лицами являются – ЗАО «СОЮЗ-Спецодежда», ООО «ПКФ «ЭРИС»» и Августин В.А. Их голоса не участвуют в голосовании.
Проголосовало без учёта заинтересованных лиц 10651 голос, в т.ч. «за» - 10651 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней нет.
10651 голос «за» составляет 70,6 % от общего числа «незаинтересованных» акционеров (15094 голоса).
На основании итогов голосования по вопросу № 10.1. повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в 2011г. и могут быть совершены ОАО «Союз» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг, расчеты переводными векселями и т.д.) между ОАО «Союз» и ЗАО «Союз-Спецодежда», ООО «ПКФ «ЭРИС»» (либо при совершении которых ЗАО «Союз-Спецодежда» или ООО «ПКФ «ЭРИС»» являются выгодоприобретателями), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Союз» в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 10’000’000 (десять миллионов) рублей.
---------------------------------------------------------------------------------------
Секретарь общего собрания Акционеров ______________________ Быкова М.А.
Председатель общего собрания акционеров ______________________ Перцев С.О.
Генеральный директор
ОАО «СОЮЗ» __________________ Августин В.А.
2.4. Дата составления протокола общего собрания. 09 июня 2012 г
3. Подпись
1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Августин В.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 09” июня 2012 г. М.П.
