“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трансаммиак»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трансаммиак»
1.3. Место нахождения эмитента 445045, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой,57.
1.4. ОГРН эмитента 1026302004255
1.5. ИНН эмитента 6320004710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01358 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://transam.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1 вопросу повестки дня: ЗА – 4, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
По 2 вопросу повестки дня: ЗА – 4, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
По 3 вопросу повестки дня: ЗА – 4, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
По 1 вопросу повестки дня - Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества 09 июня 2012г.;
Решение: «Избрать Яковлева Анатолия Филипповича председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Трансаммиак» 09 июня 2012г.».
По 2 вопросу повестки дня - Расторжение договора № 71/2009 оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 29 мая 2009г.;
Решение: «Не продлевать договор № 71/2009 оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 29 мая 2009г. с ВТБ Регистратор и считать его прекратившим свое действие с 15.06.2012г.».
По 3 вопросу повестки дня - Утверждение нового регистратора и условий договора с ним.
Решение: «Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр» (специализированный регистратор, действующий на основании лицензии ФСФР России № 10-000-1-00251 от 16.08.2002г). Утвердить условия договора, поручить Генеральному директору Иванову А.В. подписать данный договор.».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Трансаммиак » А.В. Иванов
3.2. Дата « 09 » июня 2012 г. М.П.
