Сообщение о существенном факте:
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 71,43 процента.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По вопросу № 1. О сделках, совершаемых дочерними обществами.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (80%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 1 (20%)
Решение принято.
По вопросу № 2. О вознаграждении Генерального директора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. О Правлении Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. содержание решений:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О сделках, совершаемых дочерними обществами.
Одобрить совершение дочерними обществами ОАО «Группа Черкизово» сделок согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О вознаграждении Генерального директора Общества.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 (Четыре) месяца 2012 года выплатить премию Генеральному директору Общества Михайлову С.И. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О Правлении Общества.
Изменить количественный состав Правления Общества и определить его в количестве 8 (Восьми) членов.
Избрать новых членов Правления Общества сроком на 3 (Три) года:
1. Руководителя Управления по информационным технологиям Общества Беляева Владислава Михайловича.
2. Руководителя Управления по коммуникациям и связям с инвесторами Общества Костикова Александра Михайловича.
Беляев Владислав Михайлович
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет.
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет.
Костиков Александр Михайлович
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет.
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 июня 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 08/062д
от 9 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа Черкизово
_______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
Дата: 9 июня 2012 г.
