Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
13 Место нахождения эмитента 127473, Российская Федерация, г Москва, ул Краснопролетарская, д36
14 ОГРН эмитента 1027739329375
15 ИНН эмитента 7712014310
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02495-В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwingru
2 Содержание сообщения
21Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2012 года, г Амстердам, Бийлмерплейн 888, 1102 МГ, время открытия Собрания:1000; Время закрытия Собрания: 1100
24 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 4,766,540 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 4,766,540 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) голосов;
Таким образом, Собрание правомочно (имеет кворум)
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Определение порядка ведения Собрания
2 Избрание членов Совета Директоров Банка
3 Рассмотрение Заключения Ревизора Банка за 2011 г
4 Утверждение годового отчета Банка за 2011г
5 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 г
6 Распределение прибыли Банка, в том числе выплата дивидендов, по результатам финансового года 2011
7 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Банка
8 Утверждение аудитора Банка на 2012 г
9 Утверждение новой редакции Положения о Совете Директоров Банка
10 Утверждение новой редакции Устава Банка
26Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 по первому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ» - нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций
Принято единогласно
РЕШИЛИ:
Избрать секретарем Собрания г-на Еруна Воса и определить следующий порядок ведения Собрания:
Председатель Собрания – г-н Александр Писарук как Председатель Совета Директоров Банка; Секретарь Собрания – г-н Ерун Вос
2по второму вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
За Против Воздержался
1 Александр Писарук
4766540 нет нет
2 Марк Балтуссен
4766540 нет нет
3 Александр Лысенко
4766540 нет нет
4 Марк Джоан Милдерс
4766540 нет нет
5 Ремко Ниланд
4766540 нет нет
РЕШИЛИ:
Избрать следующих лиц в Совет Директоров Банка:
1 Александр Писарук;
2 Марк Балтуссен;
3 Александр Лысенко;
4 Марк Джоан Милдерс;
5 Ремко Ниланд
3 по третьему вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ» - нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций
Принято единогласно
РЕШИЛИ:
Принять к сведению Заключение Ревизора Банка за 2011 год
4по четвертому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ» - нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций
Принято единогласно
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Банка за 2011 год
5по пятому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ» - нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций
Принято единогласно
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2011 год
6по шестому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ» - нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций
Принято единогласно
РЕШИЛИ:
Одобрить следующее распределение прибыли Банка по результатам финансового года 2011: не выплачивать дивиденды по результатам финансового года 2011 и оставить всю чистую прибыль 2011 финансового года (а именно 3733103334,24 рублей) в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли
7по седьмому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ» - нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций
Принято единогласно
РЕШИЛИ:
Избрать г-на Помаскина Алексея Аркадьевича на должность Ревизора Банка
8по восьмому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ» - нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций
Принято единогласно
РЕШИЛИ:
Утвердить ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" аудитором Банка на 2012 год
9по девятому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ» - нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций
Принято единогласно
РЕШИЛИ:
Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров Банка
10по десятому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании
«ПРОТИВ» - нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций
Принято единогласно
РЕШИЛИ:
Утвердить новую редакцию Устава Банка
27 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2012 года, Протокол № 46
3 Подпись
31Ио Генерального директора «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ММЧайкин
(подпись)
32 Дата “13” июня 2012 г МП
