Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450
1.5. ИНН эмитента: 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
2. Содержание сообщения
Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
Принятие советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента.
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в заочном голосовании:
1. Молчанов Сергей Витальевич - член Совета директоров Общества.
2. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества.
3. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества.
4. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества.
5. Алеевский Дмитрий Александрович - член Совета директоров Общества.
6. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества.
7. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества.
Кворум для проведения Заседания в форме заочного голосования имеется.
Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросу повестки дня Заседания.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА
Купцов Сергей Александрович - ЗА
Алеевский Дмитрий Александрович - ЗА
Гомзяков Андрей Александрович - ЗА
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА
Малашенко Николай Геннадьевич - ЗА
ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА
Купцов Сергей Александрович - ЗА
Алеевский Дмитрий Александрович - ЗА
Гомзяков Андрей Александрович - ЗА
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА
Малашенко Николай Геннадьевич - ЗА
ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА
Купцов Сергей Александрович - ЗА
Алеевский Дмитрий Александрович - ЗА
Гомзяков Андрей Александрович - ЗА
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА
Малашенко Николай Геннадьевич - ЗА
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Молчанова Сергея Витальевича.
РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Уполномочить члена Совета директоров Общества Купцова Сергея Александровича осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества, в том числе председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.
РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Назначить следующих лиц членами Правления Общества:
1. Прокопьева Александра Николаевича;
2. Ясенова Олега Игоревича;
3. Ким Елену Сенбеевну.
2.3. Сведения о членах Правления Общества:
1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Прокопьев Александр Николаевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0078 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0078 %;
2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Ясенов Олег Игоревич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0001 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0001 %;
3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Ким Елена Сенбеевна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0877 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0877 %;
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2012 г.;
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14 июня 2012 г., № 111.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Синергия» (подпись) А.А. Мечетин
3.2. Дата “ 14 ” июня 2012 г. М.П.
