СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Тасма»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тасма»
13 Место нахождения эмитента 420095, г Казань, ул Восстания, д100
14 ОГРН эмитента 1091690037691
15 ИНН эмитента 1658109947
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57230-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtasmaru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
23 Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2012 года, по адресу: РФ, РТ, г Казань, ул Восстания,104,актовый зал
24 Кворум общего собрания: на собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 3 990 389 размещенными голосующими акциями Общества, что составляет 93,2 процентов от числа размещенных голосующих акций ОАО «Тасма
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
251 Об утверждении годового отчета ОАО «Тасма» за 2011 год
Итоги:
«ЗА» - 3 847 902 - 89,87%;
«ПРОТИВ» -234- 0,005%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 251-0,005%
252 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Тасма» за 2011 год
Итоги:
«ЗА» - 3 989 324-93,18%;
«ПРОТИВ» - 234- 0,005%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -275- 0,006%
253 О распределении прибыли и убытков ОАО «Тасма» по результатам финансового года
Итоги:
«ЗА» - 2 908 071-67,92%;
«ПРОТИВ» - 1 081 791-25,27%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 223-0,005%
254 Об утверждении аудитора ОАО «Тасма»
Итоги:
«ЗА» - 3 988 222- 93,15%;
«ПРОТИВ» - 433- 0,01%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1212-0,028%
255 О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО «Тасма» за 2011 год
Итоги:
«ЗА» - 3 846 568 – 89,84%;
«ПРОТИВ» - 143 282- 3,35%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 151- 0,003%
256 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Тасма»
По результатам голосования:
1 Гиззатуллин Айрат Мансурович
«ЗА» - 3 848 936-89,91 %; «Против»-6- 0,0001%; «Воздержался» - 140456-3,28%
2 Егорова Ольга Викторовна
«ЗА» - 3 848 555- 89,90%; «Против» - 121-0,0028%; «Воздержался» - 140559- 3,28%
3Хабибулина Лилия Мухамедовна
«ЗА» - 3848815-89,91%; «Против» -113-0,0026%; «Воздержался» - 140456-3,28%
257 Об избрании членов Совета директоров ОАО «Тасма»
По результатам голосования:
1Ватанин Сергей Владимирович-3 293 174- 10,99%;
2 Зиятдинов Фарит Фанунович – 4068353- 13,57%;
3 Каримов Альберт Анварович – 4067844- 13,57%;
4 Латинский Евгений Евгеньевич - 4079589- 13,61%;
5 Манонин Дмитрий Алексеевич -4066697- 13,57%;
6 Миронов Олег Владимирович -4066777- 13,57%;
7 Надыршин Марат Габдулбарович- 983130-3,28%
8 Нигматуллин Рустам Камильевич - 3 292 642- 10,99;
9 Стеблов Максим Георгиевич -800- 0,0027%;
10 Шумбутов Дмитрий Евгеньевич – 86-0,00029%;
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 1596-0,0053%
258Об одобрении сделок с заинтересованностью
Итоги:
«ЗА» - 3 847477-89,86%;
«ПРОТИВ» - 141 310-3,3%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 745-0,017%
26Формулировки решений, принятых общим собранием:
261 Утвердить годовой отчет ОАО «Тасма» за 2011год - ПРИНЯТО
262 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тасма» за 2011год - ПРИНЯТО
263 Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Тасма за 2011 год: прибыль последующих периодов направить на погашение убытков 2011 года - ПРИНЯТО
264 Утвердить аудитором ОАО «Тасма» - Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» - ПРИНЯТО
265 Годовые дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать – ПРИНЯТО
266 Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1 Гиззатуллин Айрат Мансурович;
2 Егорова Ольга Викторовна;
3 Хабибулина Лилия Мухамедовна
- ПРИНЯТО
267 Избрать членами совета директоров Общества:
1 Ватанина Сергея Владимировича;
2Зиятдинова Фарита Фануновича;
3Каримова Альберта Анваровича;
4 Латинского Евгения Евгеньевича;
5 Манонина Дмитрия Алексеевича;
6 Миронова Олега Владимировича;
7 Нигматуллина Рустама Камильевича
268 Одобрить заключение ОАО "Тасма" следующих сделок с заинтересованностью: 1) Договор поручительства №ОКБ-00118/17/79-11 от 22092011г, в соответствии с которым ОАО "Тасма" выступает поручителем по кредитному договору № ОКБ-00118/15/22-11от 14092011г, по которому ОАО "Банк Москвы" предоставляет ООО "НПП "Тасма" кредит в размере 30 000 000,00 (тридцати миллионов) рублей на срок 12 месяцев 2) Договор поручительства, в соответствии с которым ОАО "Тасма" будет поручителем по кредитному договору, по которому ОАО "Банк Москвы" предоставит ООО "НПП "Тасма" кредит в размере не более 80 000 000,00 (восьмидесяти миллионов) рублей на срок не более 24 месяцев под 16% годовых 3) Договор займа № 47Т-11 от 08112011г, в соответствии с которым, Общество предоставило ООО «НПП «Тасма» целевой заем в размере 7 150 000,00 (семи миллионов ста пятьдесяти тысяч) рублей под 15,8% годовых Срок возврата займа – до 08052012г 4) Договор займа № 46т-11 от 01092011г, в соответствии с которым ОАО «Тасма» обязуется предоставить ООО «НПП «Тасма» целевой заем в размере 5 873 571,00 (пяти миллионов восьмиста семьдесяти трех тысяч пятиста семьдесяти одного) рубля под 16% годовых Срок возврата займа - не позднее 01042012 г
27 Дата составления протокола общего собрания: 14 июня 2012года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЕЕЛатинский
(подпись)
32 Дата « 14 » июня 20 12 г М П
