Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество Тучковское Межхозяйственное Проектно-Строительное Объединение «Рузский дом»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ТМПСО «Рузский дом»
13 Место нахождения эмитента Московская область, Рузский район, п Тучково-1, ул Восточная
14 ОГРН эмитента 1025007586955
15 ИНН эмитента 5075002332
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 24320-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwruzadomru
2 Содержание сообщения
21 Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения собрания: собрание
23 Дата проведения общего собрания: 08 июня 2012 года
24 Место проведения: 143130, Россия, Московская область Рузский район, п Тучково, ул Восточная, дом 25, здание АБК, 2 этаж
25 Кворум годового общего собрания: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
26 Вопросы поставленные на голосовании и итоги голосования по ним
1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год
2 Утвердить рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года
3 Избрать членами Совета директоров Общества в предложенном составе: Гингольд Ян Михайлович, Гингольд Татьяна Абрамовна, Кисихин Дмитрий Анатольевич, Генералов Сергей Викторович, Заика Владимир Геннадьевич, Смирнов Анатолий Геннадьевич, Франгопулов Александр Дмитриевич, Сватков Леонид Жоржевич, Соловкин Сергей Владимирович, Сапсай Иван Борисович, Чистов Кирилл Олегович, Воловиков Юрий Анатольевич, Ватутин Андрей Владимирович, Калинин Юрий Валентинович
4 Избрать Мухина КВ ревизором Общества
5 Привлечь для проведение независимого аудита в 2012 году аудиторскую компанию ООО "Аудиторская фирма "БИЗНЕС-СТУДИО"
6 Избрать в счетную комиссию Общества следующие кандидатуры: Витковский Вячеслав Брониславович, Дубас Татьяна Александровна, Кулагин Алексей Владимирович, Филиппов Михаил Сергеевич
Итоги голосования: по вопросам 1, 2, 5 голоса распределились следующим образом: «За» – 54,65%, «Против» - 45,32%, «Воздержался» - 0, Не голосовали – 0,0024%) По вопросу 3 акционеры распределили свои голоса между кандидатами таким образом, что позволило избрать из 14 предложенных кандидатур 7 По четвертому вопросу решение не принято По вопросу 6 «За» по всем кандидатурам – 54,68% , «Против» - 45,32%
27 Формулировка решений, принятых общим собранием
1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год
2 Утвердить рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года
3 Избрать членами Совета директоров Общества в составе: Гингольд Ян Михайлович, Гингольд Татьяна Абрамовна, Кисихин Дмитрий Анатольевич, Генералов Сергей Викторович, Соловкин Сергей Владимирович, Сапсай Иван Борисович, Чистов Кирилл Олегович
4 Решение не принято
5 Привлечь для проведение независимого аудита в 2012 году аудиторскую компанию ООО "Аудиторская фирма "БИЗНЕС-СТУДИО"
6 Избрать в счетную комиссию Общества следующие кандидатуры: Витковский Вячеслав Брониславович, Дубас Татьяна Александровна, Кулагин Алексей Владимирович, Филиппов Михаил Сергеевич
28 Дата составления протокола общего собрания: 13 июня 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЗАО ТМПСО «Рузский дом» _________________________ Кисихин ДА
32 Дата «14» июня 2012 г
