о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростсельмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростсельмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 344029, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1026104024484
1.5. ИНН эмитента 6166010558
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32016-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finotchetrsm.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2012 года. Дворец культуры «Ростсельмаш» (г.Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 3). Время начала собрания: 15.00 час.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,37% голосов принадлежащих лицам, принимающим участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростсельмаш» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Ростсельмаш»:
1) Утверждение Годового отчёта ОАО «Ростсельмаш» за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ростсельмаш».
3) О распределении прибыли ОАО «Ростсельмаш» по результатам 2011 года и дивидендах на акции.
4) Избрание Совета директоров ОАО «Ростсельмаш».
5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Ростсельмаш».
6) Утверждение аудитора для ОАО «Ростсельмаш» на 2012 год.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Ростсельмаш» по итогам деятельности общества в 2011 году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,89 % голосов
ПРОТИВ – 0,033 % голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,009 % голосов
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ростсельмаш».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,89 % голосов
ПРОТИВ – 0,006 % голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,023 % голосов
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
1. Прибыль, полученную ОАО «Ростсельмаш» по результатам 2011 года, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ОАО «Ростсельмаш» всех типов (категорий) за 2011 год не начислять и не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,82 % голосов
ПРОТИВ – 0,093 % голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,006 % голосов
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать Совет директоров ОАО «Ростсельмаш» в составе:
БАБКИН Константин Анатольевич
ЛЫСЕНКО Елена Михайловна
НИКИФОРОВ Александр Леонидович
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович
РЯЗАНОВ Юрий Викторович
КОРЧЕВОЙ Евгений Анатольевич
УДРАС Дмитрий Александрович
ЧЕЛПАНОВ Илья Игорьевич
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
БАБКИН Константин Анатольевич: ЗА – 3 403 030 голосов
ЛЫСЕНКО Елена Михайловна: ЗА – 3 404 370 голосов
НИКИФОРОВ Александр Леонидович: ЗА – 3 403 607 голосов
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич: ЗА – 3 403 751 голос
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович: ЗА – 3 406 907 голосов
РЯЗАНОВ Юрий Викторович: ЗА – 3 402 382 голоса
КОРЧЕВОЙ Евгений Анатольевич: ЗА – 3 402 096 голосов
УДРАС Дмитрий Александрович: ЗА – 3 402 609 голосов
ЧЕЛПАНОВ Илья Игорьевич: ЗА – 3 402 208 голосов
ПРОТИВ всех кандидатов – 6 192 голоса
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам – 2 421 голос
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ростсельмаш» в составе:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
БУРКОВ Николай Вениаминович
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
ЧУБАРОВА Татьяна Александровна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЗА – 99,86 % голосов
ПРОТИВ – 0,019% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,014 % голосов
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
ЗА – 99,86 % голосов
ПРОТИВ – 0,019% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,014 % голосов
БУРКОВ Николай Вениаминович
ЗА – 99,86 % голосов
ПРОТИВ – 0,019% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,014 % голосов
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
ЗА – 99,86 % голосов
ПРОТИВ – 0,019% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,014 % голосов
ЧУБАРОВА Татьяна Александровна
ЗА – 99,86 % голосов
ПРОТИВ – 0,019% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,014 % голосов
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить аудиторскую фирму ООО «БизнесКонсалт» (ОГРН 1096164005838) в качестве аудитора для проверки хозяйственной деятельности ОАО «Ростсельмаш» за 2012 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,91 % голосов
ПРОТИВ – 0,016 % голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,005 % голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием:
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Ростсельмаш» по итогам деятельности общества в 2011 году.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ростсельмаш».
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
1. Прибыль, полученную ОАО «Ростсельмаш» по результатам 2011 года, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ОАО «Ростсельмаш» всех типов (категорий) за 2011 год не начислять и не выплачивать.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать Совет директоров ОАО «Ростсельмаш» в составе:
БАБКИН Константин Анатольевич
ЛЫСЕНКО Елена Михайловна
НИКИФОРОВ Александр Леонидович
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович
РЯЗАНОВ Юрий Викторович
КОРЧЕВОЙ Евгений Анатольевич
УДРАС Дмитрий Александрович
ЧЕЛПАНОВ Илья Игорьевич.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ростсельмаш» в составе:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
БУРКОВ Николай Вениаминович
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
ЧУБАРОВА Татьяна Александровна
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить аудиторскую фирму ООО «БизнесКонсалт» (ОГРН 1096164005838) в качестве аудитора для проверки хозяйственной деятельности ОАО «Ростсельмаш» за 2012 год.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2012 года № 23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ростсельмаш» Н.К. Фетисова
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 12 г. М.П.
