"О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Донактивбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «Донактивбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1026100001839
1.5. ИНН эмитента: 6165029771
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03120В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.donaktivbank.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 14 июня 2012 года, г. Москва, ул. Руставели, д.6 , 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: зарегистрировано 4 акционера и их представителей, с общим числом голосов 125 022 300, что составляет 62,51 % от общего количества размещенных голосующих акций. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Избрание секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета ОАО АКБ «Донактивбанк» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ «Донактивбанк» за 2011 год.
4. Распределение прибыли и выплата дивидендов по акциям за 2011 год.
5. Избрание Совета директоров ОАО АКБ «Донактивбанк».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Донактивбанк».
7. Утверждение аудитора ОАО АКБ «Донактивбанк».
8. Разное.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров):
1). Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Фельмана М.В. и возложить на него ведение протокола годового общего собрания акционеров и осуществление функций счетной комиссии: «За» - 125 022 300 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.
2). Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «Донактивбанк» за 2011 год: «За» - 125 022 300 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.
3). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АКБ «Донактивбанк» за 2011 год: «За» - 125 022 300 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.
4). Не выплачивать дивиденды по результатам 2011 года, прибыль в размере 1 954 301 рубль 77 копеек не распределять: «За» - 125 022 300 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.
5).Избрать членами Совета директоров ОАО АКБ «Донактивбанк» Мкртчян М.А. «За» - 150 000 000 голосов, Должикова С.И. «За» - 199 805 750 голосов, Аверина В.А. «За» - 199 805 750 голосов, Семака С.Б. «За» - 37 750 000 голосов, Хомского М.А. «За» - 37 750 000 голосов.
6). Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Донактивбанк»: Фельмана М.В., Новосадова А.Н., Шермину О.П.: «За» - 15 100 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.
7). Утвердить аудитором ОАО АКБ «Донактивбанк» – ЗАО «Партнер Аудит»: «За» - 125 022 300 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.
8). Разное. Желающих выступить по данному вопросу не было, в связи, с чем голосование по восьмому вопросу не проводилось и решение не принималось.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 14 июня 2012 года № протокола 39.
3. Подпись.
3.1 И.О. Председателя Правления _________________ О.Л. Лошкарева
3.2 Дата 14 июня 2012 года м.п.
