об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027810270388
1.5. ИНН эмитента: 7809002741
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09586-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pcrc.spb.ru/newsinform
2. Содержание сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется, присутствовали 8 из 10 действующих членов Совета директоров эмитента.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента.
О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Решение. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года следующим образом: на выплату дивидендов направить 33 133 680 рублей, на погашение займа ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» направить 55 701 351 рубль.
Представить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года на утверждение годовому общему собранию акционеров.
«ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
Решение. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Начислить дивиденды по итогам 2011 года в сумме 136 рублей на одну привилегированную акцию Общества, с указанной суммы удержать налог на доходы физических и юридических лиц с дивидендов в размере 9%. Выплату произвести с 22 по 24 августа 2012 года в сумме 123 рубля 76 копеек на одну акцию.
Начислить дивиденды по итогам 2011 года в сумме 136 рублей на одну обыкновенную акцию Общества, с указанной суммы удержать налог на доходы физических и юридических лиц с дивидендов в размере 9%. Выплату произвести с 22 по 24 августа 2012 года в сумме 123 рубля 76 копеек на одну акцию.
«ЗА» – 8; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос. Об аудиторе Общества.
Решение. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «РСМ Топ-Аудит».
«ЗА» – 8; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос. Предложение годовому общему собранию акционеров принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор доверительного управления имущественным комплексом ТРК «Планета Нептун»).
Решение. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить сделку, признаваемую в соответствии со ст.81 федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки. ЗАО «Рубин» (Учредитель управления) и ООО «УК «Планета Нептун» (Доверительный управляющий).
Предмет сделки. Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему здание торгово-развлекательного комплекса «Планета Нептун», находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, д.86, лит.А и имеющее следующие характеристики: кадастровый номер 78:1690:0:54, площадь – 28707,1 кв.м., назначение – нежилое, этажность: 1-3, подвал, цокольный этаж, мезонин-надстройка, а также оборудование и объекты основных средств (далее – Имущественный комплекс), а Доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим Имущественным комплексом в интересах Учредителя управления.
Срок действия договора. Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.
Порядок перечисления дохода от доверительного управления. Ежемесячно не позднее 5 (Пятого) числа, начиная с месяца, следующего за датой заключения договора, Доверительный управляющий перечисляет с банковского счета для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (далее – Специальный счет), на расчетный счет Учредителя управления сумму дохода от доверительного управления Имущественным комплексом за прошедший месяц, уменьшенную на сумму расходов, произведенных со Специального счета, за прошедший месяц в рамках деятельности Доверительного управляющего по договору, а также на сумму вознаграждения Доверительному управляющему за прошедший месяц.
Размер вознаграждения. Учредитель управления уплачивает Доверительному управляющему вознаграждение в размере 61 (Шестьдесят один) процент от суммы дохода от управления Имущественным комплексом за истекший месяц за минусом суммы расходов, произведенных со Специального счета, за истекший месяц в рамках деятельности Доверительного управляющего по договору и включает в себя НДС по действующей ставке.
Порядок выплаты вознаграждения. Доверительный управляющий ежемесячно не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, самостоятельно перечисляет со Специального счета, на свой расчетный счет вознаграждение Доверительного управляющего.
Условия ответственности сторон. За нарушение порядка перечисления дохода от доверительного управления Доверительный управляющий выплачивает Учредителю управления пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов.
«ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос. О проведении годового общего собрания акционеров.
Решение.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 12 июля 2012 года.
3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 14 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: г. Санкт- Петербург, ул. Марата, дом 90. актовый зал ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».
6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08 июня 2012 года.
7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.86, лит. А.
8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2) выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года;
3) утверждение аудитора Общества на 2012 год;
4) Одобрение подлежащей заключению с ООО «Управляющая компания «Планета Нептун» сделки, признаваемой в соответствии со ст.81 федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в которой имеется заинтересованность (договор доверительного управления имущественным комплексом ТРК «Планета Нептун»).
5) определение количественного состава Совета директоров;
6) выборы Совета директоров;
7) выборы ревизионной комиссии.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров и обращения к акционерам заказными письмами не позднее 22 июня 2012 года
12. Установить, что с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право на участие в годовом общем собрании, могут ознакомиться по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 7 (здание ТРК «Планета Нептун», офис ЗАО «Рубин») с 20 июня по 12 июля 2012 года. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
«ЗА» – 8; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
13. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.06.2012г.
14. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09.06.2012г. №2
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Манухин Вячеслав Николаевич
3.2. Дата подписи: 14.06.2012 г. М.П.
