о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Ордена Трудового Красного Знамени Северо-Кавказское открытое акционерное общество по строительству автомобильных дорог и аэродромов
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севкавдорстрой»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 2-а
1.4. ОГРН эмитента 1022601630633
1.5. ИНН эмитента 2632002528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32299-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 08 июня 2012 года.
- место проведения: г.Пятигорск, ул.Университетская, 2 «а», актовый зал ОАО «Севкавдорстрой».
- время проведения: 10 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 223 700 шт.
На момент открытия собрания (10-00 часов) зарегистрировалось 43 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 180 010 голосующими акциями, что составляет 80,4694% от общего числа голосующих акций общества.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
«За» - 179 968 (99, 9767%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года.
Результаты голосования:
«За» - 179 968 (99, 9767%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом за 2011 год, в сумме 73 620 тыс. рублей:
- фонд потребления – 18 405 тыс. рублей;
- фонд накопления – 14 724 тыс. рублей;
- фонд финансовой поддержки филиалов – 25 767 тыс. рублей;
- выплата дивидендов – 1 193,1 тыс. рублей;
- оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие производства.
3. О выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.
Результаты голосования:
«За» - 179 968 (99, 9767%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: По результатам финансового года определить размер дивидендов за 2011 г.:
- на одну привилегированную акцию типа А - 10 рублей;
- на одну обыкновенную акцию - 2 рубля.
Определить срок выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством.
4. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА»:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Бегларян Юрий Гагикович 294 222 (Двести девяносто четыре тысячи двести двадцать две)
2 Бегларян Артем Юрьевич 212 205 (Двести двенадцать тысяч двести пять)
3 Грунюшкина Лариса Геннадиевна 182 290 (Сто восемьдесят две тысячи двести девяносто)
4 Баталов Сайгидулбатал Магомедович 161 602 (Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот две)
5 Энглас Вадим Викторович 155 602 (Сто пятьдесят пять тысяч шестьсот две)
6 Нарвыш Александр Николаевич 135 310 (Сто тридцать пять тысяч триста десять)
7 Рамазанов Ширвани Абдурагимович 118 239 (Сто восемнадцать тысяч двести тридцать девять)
Принятое решение: В соответствии с итогами голосования членами Совета директоров ОАО «Севкавдорстрой» избраны:
1. Бегларян Юрий Гагикович
2. Бегларян Артем Юрьевич
3. Баталов Сайгидулбатал Магомедович
4. Грунюшкина Лариса Геннадьевна
5. Нарвыш Александр Николаевич
6. Рамазанов Ширвани Абдурагимович
7. Энглас Вадим Викторович
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался
1. Сойнова Светлана Дмитриевна 85 576 (99,9860 %) 0 0
2. Котова Светлана Исаевна 85 558 (99,7949 %) 0 0
3. Проскурина Антонина Сергеевна 85 588 (100,000 %) 0 0
Принятое решение: В соответствии с итогами голосования членами ревизионной комиссии ОАО «Севкавдорстрой» избраны:
1. Сойнова Светлана Дмитриевна
2. Котова Светлана Исаевна
3. Проскурина Антонина Сергеевна
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«За» - 180 010 (100, 00%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Вест-Аудит».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 179 771 (99, 8672%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 14 июня 2012 года № 22.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю. Г. Бегларян
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” июня 20 12 г.
М.П.
