о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Объединение Агропромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агропромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 672038 г. Чита ул. Красной Звезды 51а
1.4. ОГРН эмитента: 1027501168496
1.5. ИНН эмитента: 7536035209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21682-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.agropromstroy.chita.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: повторное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения собрания: 08.06.2012 г., г. Чита ул. Красной Звезды 51а Время проведения -14 часов местного времени
2.4. Число голосов,включенные в списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании,по каждому вопросу повестки дня общего собрания-15273. К определению кворума принято-4927 голосов, что состовляет 32,3% Кворум для проведения собрания признан правомочным. Протокол общего собрания от 08.06.2012 года за №1
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей и убытков Общества по результатам отчетного (2011) финансового года. .
2. Определение размера дивидендов за 2011 год, формы и сроки выплаты по акциям каждой категории. .
3. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторов Общества на 2012год.
ООО "Турбо- Аудит",
ООО "Аудиторская фирма "Доверие".
6. Выборы генерального директора.
7. О внесениии изменений в устав ОАО "Агропромстрой".
8. О нормативах годового вознаграждения членам Наблюдательного Совета Общества, членам ревизионной комиссиии
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утверждить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей и убытков Общества по результатам отчетного (2011) финансового года.За -4927 голоса,против-нет, воздержавшихся -нет.
2.Выплатить дивиденды по акциям в размере 3 руб. на одну акцию каждой категории.Выплату, указанную в дивидендах, произвести в соответствии с Уставом.за-4927 голоса,против-нет,воздержавшихся-нет.
3.Избрать наблюдательный совет в следующем составе:
Суворов Александр Николаевич-генеральный директор ОАО "Агропромстрой":"За"-4850 голоса, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.
Сенотрусова Галина Владимировна-акционер Общества:"За"-4850 голоса, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.
Ишен Юрий Михайлович- председательЧитасельхозкредит (Забайкалье):"За"-4850 голоса, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.
Дубина Зоя Васильевна - акционер Общества:"За"-4850 голоса, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.
Цыренжапов Бальжинима Дашиевич - акционер Общества:"За"-5150 голоса, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.
Носко Раиса Васильевна-акционер Общества:"За"-5089 голоса, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.
Ильина Нина Леонтьевна - акционер Общества:"За"-4850 голоса, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.
4. Избрать в состав ревизионной комиссии:
Вингалову А.Г.:"За"-410 голоса, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет,
Цуканову В.В.:"За"-410 голоса, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет,
Константинову Л.П.":"За"-306 голоса, "против" - нет, "воздержавшихся" - 104.
5. Утвердить аудитором Общества на 2012 год Аудиторскую фирму ООО "Турбо- Аудит"
за- 4904 против- нет, воздержавшихся-нет,
6. Избрать генеральным директором ОАО "Агропромстрой" Суворова Александра Николаевича:"За"-4927 голоса.
7. Включить в Устав п.16.38 следующего содержания: "Для взаимодействия по работе с акционерами открыт корпоративный сайт-адрес в сети интернет:http://agropromstroy.chita.ru": "За"-4927 голоса.
8. Оплатить по 1000 руб. каждому члену наблюдательного совета, не состоящему в трудовых отношениях с ОАО "Агропромстрой" за работу в каждом заседании Наблюдательного совета: "За" - 4823 голоса, "Воздержалось" - 104 голоса.
Оплатить за проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год по 1500 руб. каждому члену ревизионной комиссии: "За" - 4823 голоса, "Воздержалось" - 104 голоса.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 08.06.2012 г. № 1
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Суворов Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 14.06.2012 г. М.П.
