Сообщение о существенном факте
сведения об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Копей-ский машиностроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КМЗ» и ОАО «Копейский машзавод»
13 Место нахождения эмитента: 456600, Россия, Челябинская область, г Копейск, ул Ленина, 24
14 ОГРН эмитента: 1027400775819
15 ИНН эмитента: 7411005872
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45390-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информа-ции: wwwkopemashru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: члены Со-вета директоров, проголосовавшие заочно, составляют девять человек из девяти из-бранных Кворум для проведения заседания есть
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: реше-ния по вопросам №№ 1 - 12 повестки дня заседания Совета директоров приняты едино-гласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Копейский машзавод»
Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Копейский машзавод» в форме заочного голосования
Вопрос повестки дня №2 «Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосо-вания и почтового адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллете-ни»
Принятое решение: Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Копейский машзавод» (дату проведе-ния собрания) 19 июля 2012 г, 17 часов 00 минут
Утвердить почтовый адрес ОАО «Копейский машзавод»: РФ, 456600, Челябинская об-ласть, город Копейск, ул Ленина 24 – почтовым адресом, по которому должны направ-ляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании ак-ционеров
Вопрос повестки дня №3 «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»
Принятое решение: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Копейский машзавод», составленно-го по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества, по состоянию на 14 июня 2012г
Вопрос повестки дня №4 «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Копейский машзавод»:
1 Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (ых) имеется заинтересованность
2 Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (ых) имеется заинтересованность
Вопрос повестки дня №5 «Утверждение текста сообщения акционерам о проведении вне-очередного общего собрания акционеров»
Принятое решение: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Копейский машзавод»
Вопрос повестки дня №6 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров»
Принятое решение: Осуществить информирование акционеров о проведение внеочеред-ного общего собрания акционеров ОАО «Копейский машзавод» путем направления заказ-ных писем не позднее 29 июня 2012 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имею-щих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Копейский машзавод»
Вопрос повестки дня №7 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров»
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочеред-ном общем собрании акционеров ОАО «Копейский машзавод»
Вопрос повестки дня №8 «Утверждение перечня информационных материалов, подлежа-щих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собра-нии акционеров и порядка их предоставления»
Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предос-тавляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ак-ционеров ОАО «Копейский машзавод»:
- проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Копейский машзавод»
Вопрос повестки дня №9 «Утверждение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров»
Принятое решение: Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционе-ров ОАО «Копейский машзавод» Генерального директора Общества Семенова Виктора Владимировича, секретарем – Соснину Светлану Николаевну
По вопросу повестки дня №10 «Принятие решения о сделках по передаче физическим ли-цам недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «КМЗ» принято решение о будущих сделках по передаче физическим лицам недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «КМЗ» Согласно решения Совета директоров и п 6228 «Положения о раскрытии ин-формации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР Рос-сии от 04102011 № 11-46/пз-н, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являю-щихся их сторонами не раскрываются
По вопросу повестки дня №11 «Принятие решения о сделках по заключению с физиче-скими лицами предварительных договоров купли-продажи недвижимого имущества, при-надлежащего ОАО «КМЗ» принято решение о будущих сделках по заключению с физиче-скими лицами предварительных договоров купли-продажи недвижимого имущества, при-надлежащего ОАО «КМЗ» Согласно решения Совета директоров и п 6228 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Прика-зом ФСФР России от 04102011 № 11-46/пз-н, сведения об условиях сделок, а также о ли-цах, являющихся их сторонами не раскрываются
По вопросу повестки дня №12 «Принятие решения о покупке ОАО «Копейский машзавод» у Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (гМосква, пр Маршала Жукова, д 39, корп 1) недвижимого имущества» ре-шение принято Согласно решения Совета директоров и п 6228 «Положения о раскры-тии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04102011 № 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки не раскрываются
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соот-ветствующее решение: 13062012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на кото-ром принято соответствующее решение: протокол от 13062012г без номера
3 Подпись
31 Ио Генерального директора
ОАО «Копейский машзавод» АДВикалюк
32 Дата «14» июня 2012г МП
