«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новгородоблэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новгородоблэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 173008,
г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 111
1.4. ОГРН эмитента 1055300945150
1.5. ИНН эмитента 5321102236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50115-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vnek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года;
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2011 года.
ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 20 июля 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 09 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 111, зал заседаний ОАО «Новгородоблэнергосбыт» (2 этаж).
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4)Об утверждении аудитора Общества;
5) О внесении изменений в порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – 09 июня 2012 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом Общем собрании было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 29 июня 2012 года по 19 июля 2012 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 111, а также 20 июля 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
10.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
10.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 29 июня 2012 года.
10.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 173008, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 111.
10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному в п. 10.3 настоящего решения адресу не позднее 18 июля 2012 года.
11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров, опубликовав сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Новгородские ведомости» и на веб-сайте Общества в сети Интернет www.vnek.ru не позднее 29 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2012 г., Протокол № 118.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ______________ О.В. Григорьева
ОАО «Новгородоблэнергосбыт»
М.П.
3.2. “ 14” июня 2012 г.
