о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Автоколонна - 1425»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Автоколонна - 1425»
1.3. Место нахождения эмитента: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 127
1.4. ОГРН эмитента: 1023600605962
1.5. ИНН эмитента: 3604000601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43454-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.avtokolonna1425oao.narod.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2012 г.; Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 127; 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 6310935, что составляет 98,92 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Выборы секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Выборы секретаря собрания.
Результаты голосования: ЗА - 6 310 935 – 100 %.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Рябушкину Н. А.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Результаты голосования: ЗА - 6 310 935 – 100 %.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: ЗА - 6 310 935 – 100 %.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
Результаты голосования: ЗА – 31 554 675 – 100 %.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Членами совета директоров ОАО «Автоколонна - 1425» избраны:
1. Попова Елена Валерьевна
2. Мочалов Владимир Алексеевич
3. Гречко Андрей Ростиславович
4. Базарнова Наталия Равильевна
5. Шаповалова Ирина Валерьевна
5. Избрание ревизора Общества.
Результаты голосования: ЗА – 4 400 545 – 100 %.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать ревизором общества Кургузкину Марину Анатольевну.
6. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.1. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению в последующий залог ОАО «Сбербанк России» имущества Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» по испрашиваемому последним в банке кредиту.
Результаты голосования: ЗА – 70 031 – 100%.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» (Борисоглебскому отделению № 193) имущества Общества, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» по испрашиваемому последним в банке кредиту, на следующих условиях:
- сумма не более 90 000 000,00 (Девяноста миллионов) рублей;
- цель – пополнение оборотных средств;
- срок – не более 549 дней;
- процентная ставка не более 15,0 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);
- с взиманием иных платежей, определяемых банком;
- с графиком выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемых банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества);
- на иных условиях банка.
Включить в текст договора ипотеки следующие условия: «Согласиться с правом ОАО «Сбербанк России» обратить взыскание на передаваемое в залог недвижимое имущество во внесудебном порядке любым из способов, предусмотренных действующим законодательством».
Балансовая стоимость Имущества должна быть определена по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки, рыночная стоимость Имущества должна быть определена независимым оценщиком на момент совершения сделки и утверждена Советом директоров Общества.
Перечень имущества, предоставляемого в залог в обеспечение исполнения обязательств ООО «Автомобильная компания Борисоглебск»:
- Отдельно стоящее здание литер А, А1, а площадью 5957,1 кв. м., расположенное по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 127;
- Земельный участок площадью 11045,0 кв. м., кадастровый номер 36:04:0102052:71, расположенный по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 127.
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1. Генеральный директор ОАО «Автоколонна-1425», акционер Общества, имеющий более чем 20 процентов голосующих акций общества, Хвастунов Алексей Анатольевич, основания заинтересованности:
- родственные связи с участником ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» Хвастуновой Лилией Ниловной;
- владеет 0,1 % уставного капитала ООО «Автомобильная компания Борисоглебск», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
2. Акционер Общества, имеющий более чем 20 процентов голосующих акций общества, Хвастунов Дмитрий Анатольевич, основания заинтересованности:
- родственные связи с участником ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» Хвастуновой Лилией Ниловной;
- родственные связи с участником ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» Хвастуновым Алексеем Анатольевичем.
3. Акционер Общества, имеющий более чем 20 процентов голосующих акций общества, Хвастунов Анатолий Иванович, основания заинтересованности:
- родственные связи с участником ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» Хвастуновой Лилией Ниловной;
- родственные связи с участником ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» Хвастуновым Алексеем Анатольевичем.
4. Акционер Общества Хвастунова Лилия Ниловна, основания заинтересованности:
- владеет 99,9 % уставного капитала ООО «Автомобильная компания Борисоглебск», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- родственные связи с участником ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» Хвастуновым Алексеем Анатольевичем.
Данная сделка является взаимосвязанной с договором поручительства Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» по испрашиваемому последним в банке кредиту.
Предоставить полномочия генеральному директору ОАО «Автоколонна-1425» Хвастунову Алексею Анатольевичу на заключение с ОАО «Сбербанк России» Борисоглебским отделением № 193 договоров и необходимых дополнительных соглашений для совершения сделки.
6.2. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» по испрашиваемому последним в банке кредиту.
Результаты голосования: ЗА – 70 031 – 100%.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность по предоставлению ОАО «Сбербанк России» (Борисоглебскому отделению № 193) поручительства Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» по испрашиваемому последним в банке кредиту, на следующих условиях:
- сумма не более 90 000 000,00 (Девяноста миллионов) рублей;
- цель – пополнение оборотных средств;
- срок – не более 549 дней;
- процентная ставка не более 15,0 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);
- с взиманием иных платежей, определяемых банком;
- с графиком выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемых банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества);
- на иных условиях банка, с объемом обязательств по поручительству, равным обязательству Заемщика.
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1. Генеральный директор ОАО «Автоколонна-1425», акционер Общества, имеющий более чем 20 процентов голосующих акций общества, Хвастунов Алексей Анатольевич, основания заинтересованности:
- родственные связи с участником ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» Хвастуновой Лилией Ниловной;
- владеет 0,1 % уставного капитала ООО «Автомобильная компания Борисоглебск», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
2. Акционер Общества, имеющий более чем 20 процентов голосующих акций общества, Хвастунов Дмитрий Анатольевич, основания заинтересованности:
- родственные связи с участником ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» Хвастуновой Лилией Ниловной;
- родственные связи с участником ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» Хвастуновым Алексеем Анатольевичем.
3. Акционер Общества, имеющий более чем 20 процентов голосующих акций общества, Хвастунов Анатолий Иванович, основания заинтересованности:
- родственные связи с участником ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» Хвастуновой Лилией Ниловной;
- родственные связи с участником ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» Хвастуновым Алексеем Анатольевичем.
4. Акционер Общества Хвастунова Лилия Ниловна, основания заинтересованности:
- владеет 99,9 % уставного капитала ООО «Автомобильная компания Борисоглебск», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- родственные связи с участником ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» Хвастуновым Алексеем Анатольевичем.
Данная сделка является взаимосвязанной с договором залога имущества Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Автомобильная компания Борисоглебск» по испрашиваемому последним в банке кредиту.
Предоставить полномочия генеральному директору ОАО «Автоколонна-1425» Хвастунову Алексею Анатольевичу на заключение с ОАО «Сбербанк России» Борисоглебским отделением № 193 договоров и необходимых дополнительных соглашений для совершения сделки.
7. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования: ЗА - 6 310 935 – 100 %.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14.06.2012 г., протокол без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Хвастунов
3.2. Дата: 14 июня 2012 г.
