«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество
«Москворецкое».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Москворецкое»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027700245759
1.5. ИНН эмитента 7705007304
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01287-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
Нет
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – собрание состоялось 25 мая 2012 года по месту нахождения Общества г. Москва, 2-й Котляковский переулок, дом 1.
2.4. Кворум общего собрания: В собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие 165964 голосующими акциями Общества, имеющими право голоса на данном собрании акционеров, что составляет 99,7 % от общего числа голосующих акций Общества. На основании статьи 58 Федерального закона об акционерных обществах кворум (не менее 50% голосующих акций) для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров».
«За» - 165964 голоса или 100% голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
«недействительных бюллетеней» - нет.
2. Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить состав счетной комиссии годового общего собрания акционеров», предложенный Советом директоров.
«За» - 165964 голосов или 100% голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
«недействительных бюллетеней» - нет.
3. Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)».
«Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2011-го финансового года:
33305,6 тыс.руб. – направить на выплату дивидендов»;
«Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 1кв. 2012 года:
11656,96 тыс.руб. – направить на выплату дивидендов»;
«За» - 165964 голоса или 100% голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
«недействительных бюллетеней» - нет.
4. Вопрос, поставленный на голосование: «Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год из расчета 200 (двести) рублей за одну акцию».
«Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 1 кв. 2012 года из расчета 70 (семьдесят) рублей за одну акцию».
«За» - 165964 голоса или 100,0% голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
«недействительных бюллетеней» - нет.
5.Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Консультационно-аудиторскую фирму «ЛАНО-АУДИТ».
«За» - 165964 голоса или 100% голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
«недействительных бюллетеней» - нет.
6. Вопрос поставленный на голосование: «Обратиться с заявлением в ФСФР об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
«За» - 165964 голоса или 100,0% голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
«недействительных бюллетеней» - нет.
7. Вопрос поставленный на голосование: «Избрать членов Ревизионной комиссии: Баешу О.Д., Сибикину Л.В., Бростилову Т.С.»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
Баешу О.Д.
«За» - 15 голосов или 100,0% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
«недействительных бюллетеней» - нет.
Сибикина Л.В.
«За» - 15 голосов или 100,0% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
«недействительных бюллетеней» - нет.
Бростилова Т.С.
«За» - 15 голосов или 100,0% голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
«недействительных бюллетеней» - нет.
8. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членом Совета директоров ЗАО «Москворецкое»: Крюкова Ю.Н., Хомушко Ю.Ф., Кокоева К.К., Борисову Л.П., Муратову Н.Д.» Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
№ п/п
Ф.И.О. кандидата
Количество голосов «ЗА»
1. Крюков Ю.Н. 165964
2. Хомушко Ю.Ф. 165964
3. Кокоев К.К. 165964
4. Борисова Л.П. 165964
5. Муратова Н.Д. 165964
И т о г о: 829820
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Число голосов в бюллетенях, которые призваны недействительными 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в следующем составе: Плигина В.Н., Ковешникова Л.В., Абрамочкина В.М.
3. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2011-го финансового года:
33305,6 тыс.руб. – направить на выплату дивидендов.
Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 1 кв. 2012 года:
11656,96 тыс.руб. – направить на выплату дивидендов.
4. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год из расчета 200 (двести) рублей за одну акцию.
Выплатить дивиденды по итогам работы общества за 1 кв. 2012 года из расчета 70 (семьдесят) рублей за одну акцию.
5. Утвердить аудитором Общества на 2012 год: ООО «Консультационно-аудиторскую фирму «ЛАНО-АУДИТ».
6. Обратиться с заявлением в ФСФР об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
7. Избрать членов Ревизионной комиссии: Баешу О.Д., Сибикину Л.В., Бростилову Т.С.
8. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: Крюков Ю.Н., Хомушко Ю.Ф., Кокоев К.К.
Борисова Л.П., Муратова Н.Д.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
Дата составления протокола общего собрания 25 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________________Ю.Н.Крюков
3.2. Дата « 04 » июня 2012г. М.П.
