Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Акцио-нерная Компания “Туламашзавод”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “АК “Туламашзавод”
13 Место нахождения эмитента 300002, гТула, ул Мосина, д2
14 ОГРН эмитента 1027100507114
15 ИНН эмитента 7106002836
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00903-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия ин-формации wwwdisclosureru/issuer/7106002836/indexshtml
2 Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
21 Избрание председателя Совета директоров ОАО «АК «Туламашзавод»
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум – 67 %, результаты голосова-ния: «за» - 6 голосов, «против» -0 голосов, «воздержались» - 0 голосов
Содержание решения, принятого Советом директоров:
« Избрать председателем Совета директоров ОАО «АК «Туламашзавод» Казакова Сергея Ивановича»
22 Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «АК «Ту-ламашзавод»
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум – 77,8 %, результаты голосо-вания: «за» - 7 голосов, «против» -0 голосов, «воздержались» - 0 голосов
фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Дронов Евгений Анатольевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1,61
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 2,12
Содержание решения, принятого Советом директоров:
«На основании ч 4 ст 69 ФЗ «Об акционерных обществах», ст 9, п 109 ст10 Ус-тава ОАО «АК «Туламашзавод», п1 ст7 трудового договора от 25032008 г дос-рочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «АК «Туламашзавод» Дронова Евгения Анатольевича и расторгнуть трудовой договор с Дроновым Евге-нием Анатольевичем от 25032008 г по соглашению сторон с 08 июня 2012 г»
23 Избрание генерального директора ОАО «АК «Туламашзавод», утверждение ус-ловий трудового договора с Генеральным директором
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум – 77,8 %, результаты голосо-вания: «за» - 7 голосов, «против» -0 голосов, «воздержались» - 0 голосов
фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Дронов Евгений Анатольевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента:1,61
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:2,12
Содержание решения, принятого Советом директоров:
«На основании ст 69 ФЗ «Об акционерных обществах», ст9, п 107 ст 10 Уста-ва ОАО «АК «Туламашзавод» избрать Генеральным директором ОАО «АК «Туламашза-вод» Дронова Евгения Анатольевича сроком на пять лет, утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Дроновым Евгением Анатольевичем и уполномо-чить Председателя Совета директоров Казакова СИ заключить с Дроновым Евгением Анатольевичем трудовой договор»
24 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 июня 2012 г
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательно-го совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13062012 г, протокол № 1
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО “АК “Туламашзавод”
ЕА Дронов
(подпись)
32 Дата “ 13 ” июня 20 12 г М П
