о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новосибирский институт программных систем»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИПС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1
1.4. ОГРН эмитента 1025403639073
1.5. ИНН эмитента 5408106323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12922-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nips.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
09 июня 2012 года
город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1,
кабинет №715 Лабораторного корпуса ОАО «НИПС»
10 часов 00 минут местного времени
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, - 103 436 голосов или 96,46 %. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «НИПС».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях
и убытках (счёта прибылей и убытков) ОАО «НИПС».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «НИПС» по результатам деятельности за
2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета
членам Наблюдательного совета.
6. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «НИПС».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИПС».
8. Утверждение аудитора ОАО «НИПС».
9. Назначение директора ОАО «НИПС».
10. О выплате вознаграждения за работу в 2011 году в составе ревизионной комиссии
членам ревизионной комиссии.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
«За» - 103 436 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №1: Утвердить годовой отчёт ОАО «НИПС» за 2011 год.
Вопрос №2.
«За» - 103 436 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках
(счёт прибылей и убытков) ОАО «НИПС» за 2011 год.
Вопрос №3.1.
«За» - 103 436 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №3.1.:
Утвердить распределение прибыли ОАО «НИПС» по результатам деятельности за 2011 год:
Чистая прибыль – 4 517,65 тыс. рублей.
Направить на выплату ежегодных дивидендов – 1 129,54 тыс.рублей.
Вопрос №3.2.
«За» - 103 436 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №3.2.:
Утвердить распределение прибыли ОАО «НИПС» по результатам деятельности за 2011 год:
Чистая прибыль – 4 517,65 тыс. рублей.
Направить на развитие материально-технической базы – 1 250 тыс.рублей.
Вопрос №3.3.
«За» - 58 065 голосов (56,14%)
«Против» - 45 371 голосов (43,86%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №3.3.:
Утвердить распределение прибыли ОАО «НИПС» по результатам деятельности за 2011 год:
Чистая прибыль – 4 517,65 тыс. рублей.
Направить на реализацию инвестиционной программы Института – 1 363,7 тыс.рублей.
Вопрос №3.4.
«За» - 82 048 голосов (79,32%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 21 388 голосов (20,68%)
Формулировка решения по вопросу №3.4.:
Утвердить распределение прибыли ОАО «НИПС» по результатам деятельности за 2011 год:
Чистая прибыль – 4 517,65 тыс. рублей.
Направить на расходы социального характера, мотивационного характера и иные вознаграждения – 774,41 тыс.рублей.
Вопрос №4.
«За» - 103 436 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №4:
Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ОАО «НИПС» за 2011 год в размере:
по обыкновенным акциям – 6,32 рубля на акцию.
по привилегированным акциям – 12,64 рубля на акцию.
Выплату произвести в денежной форме с 09 июля 2012 года по 08 августа 2012 года.
Вопрос №5.
«За» - 45 657 голосов (44,14%)
«Против» - 57 707 голосов (55,79%)
«Воздержался» - 72 голоса (0,07%)
Формулировка решения по вопросу №5: Решение не принято.
Вопрос №6.
«За» - 723 548 голосов (99,93%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Недействительны – 504 голоса (0,07%)
Формулировка решения по вопросу №6:
Избраны в наблюдательный совет:
С.Г.Власов
И.С.Голосов
Т.Г.Дивеева
Ю.В.Зозуля
О.В.Иванова
Ю.Н.Лукьянов
В.Н.Слобожанов
Вопрос №7.
«За» - 51 671 голосов (72,88%)
«Против» - 72 голоса (0,09%)
«Воздержался» - 21 388 голосов (27,03%)
Формулировка решения по вопросу №7:
Избрана ревизионная комиссия в составе:
Н.П.Струнина
Л.В.Отлеснова
А.Ю.Боева
Вопрос №8.
«За» - 103 186 голосов (99,76%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 250 голосов (0,24%)
Формулировка решения по вопросу №8:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ» аудитором
ОАО «НИПС» на 2012 год.
Вопрос №9.
Кандидатура И.С.Голосова Кандидатура А.В.Ляпидевского
«За» - 45 693 голоса (44,18%) «За» - 57 743 голоса (55,82%)
«Против» - 57 707 голосов (55,79%) «Против» - 45 371 голос (43,86%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%) «Воздержался» - 250 голосов (0,24%)
Недействительны - 36 голосов (0,03%) Недействительны – 72 голоса (0,07%)
Формулировка решения по вопросу №2:
Назначить Ляпидевского Александра Валерьевича директором ОАО «НИПС».
Вопрос №10.
«За» - 24 091 голос (23,29%)
«Против» - 57 957 голосов (56,03%)
«Воздержался» - 21 388 голосов (20,68%)
Формулировка решения по вопросу №10:Решение не принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
13 июня 2012 года, Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «НИПС» ________________________ А.В.Ляпидевский
(подпись)
3.2. Дата «14» июня 2012 года М.П.
