Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камгэсэнергострой»
13 Место нахождения эмитента РТ, г Набережные Челны, ул Гидростроителей, 17
14 ОГРН эмитента 1021602012080
15 ИНН эмитента 1650007171
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55471-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwkamasru
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
08062012 г, РТ, г Набережные Челны, ул Гидростроителей, 17, 10 часов 00 минут
24 Кворум общего собрания
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1698641 голосов
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, - 1205035 голосов (70,94%)
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Камгэсэнергострой» является правомочным Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1,2,5,6,7 вопросам повестки дня – 1698641, приняли участие в собрании (зарегистрировано) 1205035 (70,94%) По вопросам 1,2,5,6,7 кворум имелся
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 20383692, приняли участие в собрании (зарегистрировано) 14460420 (70,94 %) По третьему вопросу кворум имелся
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 1697994, приняли участие в собрании (зарегистрировано) 1204501 (70,94%) По четвертому вопросу кворум имелся
25 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
2 Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе начисление и выплата (объявление) годовых дивидендов
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5 Утверждение аудитора общества
6 Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
7 Об одобрении сделки с заинтересованностью
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;
1 Утвердить годовой отчет Общества, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
Итоги голосования: «за» - 1204941 голосов (99,99 %), «против» – нет, «воздержался» - нет
21 Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества, в размере 15 % от номинальной стоимости привилегированных акций
Форма выплаты дивидендов - денежными средствами
Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплат:
Итоги голосования: «за» - 1204601 голосов (99,96 %), «против» – нет, «воздержался» - нет
22 Чистую (нераспределенную) прибыль по итогам работы за 2011 год в размере 18 966 806 руб направить на:
- фонд потребления, в размере 11 720 711 рублей;
- пополнение оборотных средств (финансирование приобретенных основных средств), в размере 4 518 000 рублей;
- выплату дивидендов по привилегированным акциям, в размере 2 728 095
рублей
Итоги голосования: «за» - 1204941 голосов (99,90 %), «против» – нет, «воздержался» - нет
3 Избрать в Совет директоров Общества:
Арсланов АШ -1088133 голосов (7, 52%), Аляшев ЮЛ – 1099849 (7,61%), Евдокимов АС – 1103141 голосов (7,63%), Егоров ИМ – 1100529 голосов (7,61%), Кривой ЕА – 1272868 голосов (8,8%), Мухин СП – 1100529 голосов (7,61%), Сотова СВ – 1088133 голосов (7,52%), Тихомиров БИ- 1098458 голосов (7,60%), Трифонов АВ- 1099391голос (7,60 %), Тыгин АВ- 1099762 голоса (7,61%), Шайхразиев ВГ- 1100529 голосов (7,61%), Ямашев СП – 1102729 голосов (7,63%)
Представитель государства - Сибгатуллин ИН
4 Избрать в Ревизионную комиссию:
Абдрахманов РИ - «за»- 1098656 голосов (91,21%), «против» - нет, «воздержался» - 97голосов (0,01%); Сараев СА - «за»- 1180991 голос (98,05%), «против»- нет, «воздержался»-97 голосов (0,01%); Садыкова НК - «за»- 1180172 голосов (97,98%), «против» - нет, «воздержался»-97 голосов (0,01%); Шатунова ЛН -«за»- 1121417 голосов (93,10%); «против» - нет, «воздержался»-97 голосов (0,01%) Представитель государства - Газизуллина ТС
5 Утвердить аудитором общества ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство»
Итоги голосования: «за» - 1098656 голосов (91,21 %), «против» – нет, «воздержался» - 97 голосов (0,01%)
6 Утвердить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за период исполнения возложенных на них полномочий в размере:
- 200 000 рублей на каждого члена Совета директоров;
- 100 000 рублей на каждого члена Ревизионной комиссии
Итоги голосования: «за» - 1204640 голосов (99,97 %), «против» – 301 голос (0,02%), «воздержался» - нет
7 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление поручительства Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» Приволжскому отделению №6670 в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Навруз» (далее по тексту – ООО «Навруз») по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии №51120054 от 11 апреля 2012 года (Далее по тексту – Кредитный договор) на следующих условиях, предъявляемых Банком:
- Вид кредита- не возобновляемая кредитная линия;
- целевое использование: финансирование затрат по инвестиционному проекту «Строительство молочного комплекса на 2600 дойных коров в Агрызском районе РТ»;
- лимит кредитной линии – не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей;
- срок кредита- до 10 лет;
- процентная ставка не более 13 (Тринадцать) процентов годовых;
- плата за открытие кредитной линии не более 2 (Два) процента от лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат не более 2 (Два) процента от досрочно возвращаемой суммы кредита;
- плата за пользование лимитом кредитной линии не более 1 (Один) процент годовых от суммы невыбранного лимита;
- плата за внесение изменений в кредитную документацию по инициативе заемщика – 3 000, 00 (Три тысячи) рублей;
- неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, уплату процентов за пользование кредитом и уплату комиссионных платежей в размере процентной ставки, увеличенной в два раза в процентах годовых от суммы просроченного платежа;
- неустойка за разглашение в любой форме информации, касающейся условий кредитного договора – 5 (Пять) процентов от максимального лимита кредитной линии, но не более 30 000 руб;
- неустойка за не уведомление или несвоевременное уведомление Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных введений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору-5 000 (Пять тысяч) рублей;
- неустойка за неисполнение залогодателем отдельных обязательств, установленных договором залога- 5 (Пять) процентов от залоговой стоимости предмета залога;
- неустойка в случае невыполнения заемщиком условия кредитного договора по ежеквартальному предоставлению бухгалтерской отчетности- не менее 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы максимального лимита кредитной линии;
- неустойка за нарушение Поручителем срока по уплате просроченной Заемщиком суммы- 5 (Пять) процентов годовых от суммы просроченного платежа;
- неустойка за разглашение Поручителем информации, касающейся условий кредитного договора и договора поручительства 5 (Пять) процентов от максимального лимита кредитной линии, но не более 30 000 руб;
- неустойка при невыполнении дополнительных условий по кредитному договору в установленные сроки- 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы Максимального лимита кредитной линии, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей,
- Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по Кредитному договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением
Итоги голосования: «за» - 1203880 голосов (99,90 %), «против» – 97 голосов (0,01%), «воздержался» - 964 голоса (0,08%)
27 Дата составления и номер протокола общего собрания
14062012 г
3 Подпись
Заместитель генерального директора Паскида ИН
Дата “ 14 ” 06 20 12 г МП
