Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Находкинский морской рыбный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НМРП"
1.3. Место нахождения эмитента: 692900, Приморский край г. Находка, Находкинский проспект, 69
1.4. ОГРН эмитента: 1022500696965
1.5. ИНН эмитента: 2508012923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30005-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nakhodkaport.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 июня 2012 года, помещение конференц-зала, корпус 2, 3 этаж, находящееся по адресу: г.Находка, ул. Ленинская, 2А.
2.3. Кворум общего собрания: на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, уставный капитал общества составляет 63 667 560 руб., который поделен на 1 591 689 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 40 руб. каждая.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 591 689 голосов, что составляет 100% от размещенных голосующих акций общества. Для участия в собрании зарегистрировалось 12 акционеров (их представителей), которые в совокупности имеют 1 416 603 голоса, что составляет 89% от размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров".
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1 416 513 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Утверждение годового отчета Общества за 2011 год"
"ЗА" - 1 416 603 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3.ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год".
"ЗА" - 1 416 603 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов".
"ЗА" - 1 416 077 голосов;
"ПРОТИВ" - 380 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 146 голосов.
5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Избрание членов Совета директоров Общества"
Кандидат "ЗА"
Гладков Денис Владимирович - 1 416 724 голоса
Голиусов Юрий Федорович - 1 415 702 голоса
Головко Алексей Борисович - 1 415 702 голоса
Паршина Раиса Николаевна - 1 415 702 голоса
Плотникова Людмила Николаевна - 1 418 327 голосов
Розова Елена Александровна - 1 415 702 голоса
Трушенко Антонина Васильевна - 1 415 702 голоса
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 2660 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества"
Белобородов Олег Владимирович
"ЗА" - 1 416 318 голосов;
"ПРОТИВ" - 285 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Гузеева Наталья Александровна
"ЗА" - 1 416 603 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Кортелева Татьяна Михайловна
"ЗА" - 1 416 318 голосов;
"ПРОТИВ" - 285 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Костяная Ирина Петровна
"ЗА" - 1 416 603 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Кретов Юрий Владимирович
"ЗА" - 1 416 603 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Плечева Наталья Александровна
"ЗА" - 1 416 318 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 285 голосов.
Чухломин Игорь Алексеевич
"ЗА" - 1 416 318 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 285 голосов.
7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Утверждение аудитора Общества"
"ЗА" - 1 416 603 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
8. Восьмой вопрос повестки дня
"О выплате вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей".
"ЗА" - 1 415 938 голосов;
"ПРОТИВ" - 380 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятые общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По третьему вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
По четвертому вопросу: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов:
Дивиденды в текущем году - не выплачивать.
Направить на капитальные вложения (модернизацию) порта - 34 841 тыс. руб.
Направить на социально-бытовые нужды коллектива, пенсионеров, работу Совета ветеранов, проведение культурно-массовых мероприятий, благотворительность, оказание материальной помощи и т.д. - 1 000 тыс.руб., в том числе:
- расходы по Совету ветеранов - 520 тыс.руб.;
- расходы на проведение праздничных мероприятий - 50 тыс. руб.;
- расходы на проведение спортивно-оздоровительных мероприятий - 50 тыс.руб.;
- расходы на оказание материальной помощи работникам - 120 тыс. руб.;
- расходы на проведение Новогодних праздников детям и приобретение новогодних подарков - 120 тыс. руб.;
- выплата единовременных вознаграждений работникам Общества при достижении пенсионного возраста за периоды 2010г., 2011г. - 115 тыс.руб.;
- прочие социальные нужды коллектива - 25 тыс.руб.
По пятому вопросу: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
Гладкова Дениса Владимировича
Голиусова Юрия Федоровича
Головко Алексея Борисовича
Паршину Раису Николаевну
Плотникову Людмилу Николаевну
Розову Елену Александровну
Трушенко Антонину Васильевну.
По шестому вопросу: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Белобородова Олега Владимировича
Гузееву Наталью Александровну
Кортелеву Татьяну Михайловну
Костяную Ирину Петровну
Кретова Юрия Владимировича
Плечеву Наталью Александровну
Чухломина Игоря Алексеевича
По седьмому вопросу: Утвердить на 2012 год аудитором ОАО "НМРП" Общество с ограниченной ответственностью "ЛотАудит".
По восьмому вопросу: Выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей - не производить.
2.6. Дата составления протокола годового общего собрания: 13 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НМРП Марченко Сергей Викторович
3.2. Дата: 14.06.2012г.
