Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги»
13 Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г Саратов,
ул Первомайская, д42/44
14 ОГРН эмитента 1076450006280
15 ИНН эмитента 6450925977
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmrsk-volgiru/
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 июня 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 13 июня 2012 года № 29
23 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 8 человек из 11 избранных членов Совета директоров Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
24 Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1 Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год
Принятое решение:
Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с приложениями № 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 2 Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года
Принятое решение:
1 Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров
2 Обратить внимание генерального директора Общества на отклонения плановых и фактических показателей инвестиционной программы по финансированию по разделу "Средства учета и контроля электроэнергии" (план=105, 5 млн руб; факт=69,1 млн руб)
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 3 О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества за 1 квартал 2012 года
Принятое решение:
1 Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров
2 Поручить генеральному директору Общества при проведении корректировки бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год пообъектно расшифровать строку "Электрификация новых улиц"
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 4 Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2012 года
Принятое решение:
Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 5 Об утверждении «Стратегии ОАО «МРСК Волги» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г»
Принятое решение:
1 Утвердить «Стратегию ОАО «МРСК Волги» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета Директоров
2 Определить реализацию «Стратегии ОАО «МРСК Волги» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г» одним из приоритетных направлений деятельности
3 Поручить Генеральному директору обеспечить реализацию Стратегии ОАО «МРСК Волги» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г с учетом утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ Общества
4 Поручить генеральному директору Общества представить обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом инфраструктуры других собственников
Срок - 01112012
Результаты голосования:
«За» - 6 чел
«Против» - 1 чел
«Воздержался» - 1 чел
Вопрос № 6 Об утверждении Плана мероприятий ОАО «МРСК Волги» на 2012 год по реализации «Стратегии ОАО «МРСК Волги» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г»
Принятое решение:
:
1 Утвердить План мероприятий ОАО «МРСК Волги» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «МРСК Волги» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров
2 Поручить Генеральному директору обеспечить выполнение Плана мероприятий ОАО «МРСК Волги» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «МРСК Волги» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г с учетом параметров утвержденных бизнес-плана и инвестиционной программы Общества
Результаты голосования:
«За» - 6 чел
«Против» - 1 чел
«Воздержался» - 1 чел
Вопрос № 7 Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01042012 года
Принятое решение:
Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01042012 года, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 8 О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01012012 года
Принятое решение:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана – графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01012012 года, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 9 О рассмотрении отчета генерального директора по кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года
Принятое решение:
Принять к сведению отчет генерального директора по кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 10 О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года
Принятое решение:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 11 О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года
Принятое решение:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 12 О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества
Принятое решение:
Согласовать кандидатуру Зарецкого Дмитрия Львовича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 7 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - 1 чел
Вопрос № 13 О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
Принятое решение:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») на следующих условиях:
а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01:
3 000 000 (Три миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
б) Срок погашения Биржевых облигаций серии БО-01:
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения;
в) Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-01:
открытая подписка;
г) Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости)
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:
НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб;
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно)
д) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена
е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций серии БО-01:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена
Дата начала погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг)
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке
ж) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена
з) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-01) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 14 О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением
Принятое решение:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») на следующих условиях:
а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02:
4 000 000 (Четыре миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей;
б) Срок погашения Биржевых облигаций серии БО-02:
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения;
в) Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-02:
открытая подписка;
г) Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости)
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:
НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб;
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно)
д) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена
е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций серии БО-02:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена
Дата начала погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг)
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке
ж) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена
з) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 15 Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
Принятое решение:
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки
Вопрос № 16 Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением
Принятое решение:
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 17 Об утверждении Проспекта ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 и БО-02 с обязательным централизованным хранением
Принятое решение:
Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»:
– документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки;
– документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 18 Об утверждении Программы благотворительной деятельности Общества на 2012 год
Проект решений:
Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2012 год в размере 25 млн руб в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров
Результаты голосования:
«За» - 2 чел
«Против» - 6 чел
«Воздержался» - нет
По результатам голосования решение не принято
Вопрос № 19 Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2012 года
Принятое решение:
Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Вопрос № 20 Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества –100 %)
Принятое решение:
Поручить представителям ОАО "МРСК Волги" в Совете директоров
ОАО "Энергосервис Волги" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров
ОАО "Энергосервис Волги" "Об избрании генерального директора Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Избрать Генеральным директором ОАО "Энергосервис Волги" Винокурова Игоря Владимировича с 14 июня 2012 года на один год
Результаты голосования:
«За» - 7 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - 1 чел
Вопрос № 21 Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»: «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий Генерального директора Общества» (доля участия Общества – 99,99 %)
Принятое решение:
Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Продлить полномочия и срок трудового договора с Генеральным директором ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» Шапиро Екатериной Григорьевной на один год до 01072013 года включительно
Результаты голосования:
«За» - 7 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - 1 чел
Вопрос № 22 Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера - М»: «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий Директора Общества» (доля участия Общества –100 %)
Принятое решение:
1 Поручить представителям Общества голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера– М»:
Об определении условий трудового договора в части срока полномочий Директора ОАО «Социальная сфера-М»
2 Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об определении условий трудового договора в части срока полномочий Директора ОАО «Социальная сфера-М» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Продлить полномочия и срок трудового договора с Директором ОАО «Социальная сфера-М» Сединым Сергеем Борисовичем на один год до 30062013 года включительно
Результаты голосования:
«За» - 7 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - 1 чел
Вопрос № 23 Об утверждении Страховщика Общества
Принятое решение:
Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:
Вид страхования Страховая компания Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) ООО «Росгосстрах» с 06062012г по 05062013г
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) ОАО «СОГАЗ» с 06062012г по 05062013г
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
3 Подпись
31 Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
НЛРеброва
(подпись)
32 Дата «14» июня 2012 г М П
