1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Деревообрабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДОЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 683006, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 59
1.4. ОГРН эмитента: 1024101027532
1.5. ИНН эмитента: 4101003196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31210-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost-kam.ru
2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: 25.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14.06.2012, б/н
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2012 года;
Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по местному времени;
Место проведения общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 59.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 14 часов 30 минут по местному времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества – 09 июня 2012 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизора Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества является:
? годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
? годовой отчет Общества за 2011 год;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
? рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? действующий Устав Общества;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры общества могут ознакомиться в период с «09» июня 2012 года по «29» июня 2012 года кроме праздничных и выходных дней, с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по следующему адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 59.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 14 июня 2012 г.
____________ Е.А. Бондарев____
подпись И.О. Фамилия
М.П.
