об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туланефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туланефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 300000, Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 38
1.4. ОГРН эмитента 1027100507169
1.5. ИНН эмитента 7107036789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03320-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tulaneft.ru/export_report.php?docId=3772
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 4 (Четыре) из 5 (Пяти) членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: 4 (Четверо) из 4 (Четырех) членов Совета директоров являются незаинтересованными в совершении сделки. “ЗА” – 4 (Четыре) голоса членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки (Куркин Александр Валентинович, Разумов Дмитрий Анатольевич, Николаев Андрей Владимирович, Осокин Олег Валерьевич); “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. В соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость (денежную оценку) нефтепродуктов в соответствии с Приложением №1/01 к Договору поставки нефтепродуктов №ТНП-ДОГ-1894/12 от 31.05.2012 г. между ОАО «Туланефтепродукт» (Поставщик) и ОАО «Рязаньнефтепродукт» (Покупатель) в размере 130 936 (Сто тридцать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 30 коп., включая НДС.
1.2. В соответствии со статьями 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке положений п.п.17 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Туланефтепродукт» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки нефтепродуктов №ТНП-ДОГ-1894/12 от 31.05.2012 г. с Приложением №1/01 между ОАО «Туланефтепродукт» (Поставщик) и ОАО «Рязаньнефтепродукт» (Покупатель) на следующих условиях:
- Предмет договора: Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты в порядке и на условиях, определенных Договором.
- Поставка Товара осуществляется по ценам, согласованным Сторонами в Приложении №1. Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо внесением денежных средств в кассу Поставщика.
- Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2012 года.
- Объем поставки нефтепродуктов по Договору составит 4,549 тонн на общую сумму 130 936 (Сто тридцать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 30 коп., включая НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2012 г., № ТЛНП – СД-10
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.О. Сорокина
ОАО «Туланефтепродукт»
3.2. Дата «14» июня 2012 г. М.П.
