о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПМСП "Электрон"
1.3. Место нахождения эмитента 630075, г. Новосибирск, ул. Танковая, 72
1.4. ОГРН эмитента 1025403904020
1.5. ИНН эмитента 5410108649
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11079-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pmsp-electron.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09.06.2012 г.; г.Новосибирск, Танковая, 72; 13 часов 00 минут;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: приняли участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ПМСП «Электрон» акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 341 524 голосами, что составляет 81,07 % от общего количества голосующих акций общества.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение его прибылей и убытков. О дивидендах Общества за 2011 год.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (п.1.1.):
«ЗА» - 340 621 голоса, 99,74%; «ПРОТИВ» - 92 голоса, 0,03%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 258 голосов, 0,08%,
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (п.1.2.):
«ЗА» - 339 840 голосов, 99,51%; «ПРОТИВ» - 208 голосов, 0,06%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 970 голосов, 0,28%,
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (п.1.3.):
«ЗА» - 340 097 голосов, 99,58%; «ПРОТИВ» - 670 голосов, 0,20%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 193 голоса, 0,06%,
По результатам голосования по первому вопросу приняты решения:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ПМСП «Электрон» за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
1.2. Утвердить следующее распределение прибыли: 56,37% - на развитие производства; 17,42% - на решение социальных и других вопросов работников, пенсионеров; 26,21% - на выплату дивидендов, на организацию работы и компенсацию затрат и вознаграждений, связанных с деятельностью Совета директоров, исполнительной дирекции и ревизионной комиссии.
1.3. Выплатить дивиденды в размере: 50 рублей на одну привилегированную акцию; 50 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов акционерам произвести до 09.08.2012 г. путем перечисления на расчетные счета, почтовым переводом или выплаты из кассы Общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Против всех кандидатов проголосовало 9 голосов, воздержалось от голосования 225 голосов.
Число голосов отданных за каждого кандидата:
Исаев Сергей Анатольевич - 237 574 голоса; Кармачев Валерий Николаевич - 427 188 голосов; Кармачев Сергей Валерьевич - 313 120 голосов; Мельников Сергей Александрович - 274 000 голосов; Никитин Сергей Иванович - 139 864 голоса; Носов Николай Александрович - 139 056 голосов; Пигарев Сергей Михайлович - 164 036 голосов; Рытиков Игорь Михайлович - 275 593 голоса; Горохов Валерий Леонидович - 36 171 голос; Стародубцев Александр Николаевич – 239 499 голосов; Шеховцов Анатолий Романович - 289 985 голосов; Шоломицкий Иван Антонович - 288 235 голосов; Ямпольский Михаил Александрович - 243 851 голс.
По результатам голосования по второму вопросу принято решение:
Избрать 9 членов Совета директоров ОАО ПМСП «Электрон» из следующих кандидатов:
Исаев Сергей Анатольевич, Кармачев Валерий Николаевич, Кармачев Сергей Валерьевич, Мельников Сергей Александрович, Рытиков Игорь Михайлович, Стародубцев Александр Николаевич, Шеховцов Анатолий Романович, Шоломицкий Иван Антонович, Ямпольский Михаил Александрович.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 91 160 голосов, 97,79%; «ПРОТИВ» - 885 голосов, 0,95%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 542 голоса, 0,58%,
По результатам голосования по третьему вопросу принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов: Перепечаеву Галину Израил-Мееровна, Шамова Владимира Сергеевича, Рыжикову Юлия Константиновна.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 339 161 голос, 99,31%; «ПРОТИВ» - 1 043 голоса, 0,31%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 685 голосов, 0,20%,
По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение:
Аудитором ОАО ПМСП «Электрон» утвердить ООО «Аудиторско-консалтинговый центр Актив С»
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14.06.2012, протокол № 21.
3. Подпись
Генеральный директор В.Н. Кармачев
14.06.2012
