«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Читаэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Читаэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 672010, г.Чита, ул. Забайкальского рабочего, дом 36
1.4. ОГРН эмитента 1057536132023
1.5. ИНН эмитента 7536066430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55178-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-sbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 09.06.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 152 от 14.06.2012г.
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: 57,14 %, все члены Совета директоров, по раскрываемому решению проголосовали «ЗА» единогласно;
2.4. Содержание решения принятого Советом директоров:
Решение по вопросу 3 повестки:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года;
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2011 года.
Решение по вопросу 4 повестки:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «О внесении изменений в порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества» принять следующее решение:
«Отменить с 16.06.2011 действие пунктов 4,5 порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № 12 от 20.06.2011)».
Решение по вопросу 5 повестки:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 20 июля 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 09 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Чита, ул. Чайковского, 32 -а, 3 этаж.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4)Об утверждении аудитора Общества;
5) О внесении изменений в порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – 09 июня 2012 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 29 июня 2012 года по 19 июля 2012 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 36. ОАО «Читаэнергосбыт», каб. № 3, а также 20 июля 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
10.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно Приложению 3 к опросному листу.
10.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 29 июня 2012 года.
10.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 672010, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 36, ОАО «Читаэнергосбыт»;
10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному в 10.3 настоящего решения адресу не позднее 18 июля 2012 года.
11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4 к опросному листу.
11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров, опубликовав сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Забайкальский рабочий» и на веб-сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru не позднее 29 июня 2012 года.
12. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Богушевича Александра Сергеевича – Специалиста по корпоративному управлению Общества.
13. Определить, что в случае невозможности присутствия на годовом Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.
14. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Борисов С.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” июня 20 12 г. М.П.
